ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Αρ. Αδείας Επ. Κεφαλαιαγοράς: 5/192/6.6.2000 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 003882701000

LEI 213800USGL7Q5UR9M221

ΕΔΡΑ: Αριστείδου 1, 145 61 Κηφισιά Τηλ. 210 62 89 100 Fax: 210 62 34 242

«Κενή σελίδα»

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ…………………………………….

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ………....……….............

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ…………………………………………

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ………..…………….………………………………………

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ……………………....……………………………………………………..

134

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ………………………………………………..……….………...

141

«Κενή σελίδα»

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

(σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 2 του Ν. 3556/2007)

Εμείς, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ»:

1. Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου του Αλκιβιάδη, Πρόεδρος

2. Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος

3. Βασίλειος Κλέτσας του Παναγιώτη, Διευθύνων Σύμβουλος

Υπό την ως άνω ιδιότητά μας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης

Εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» (εφεξής καλούμενης για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία» ή «ALPHA TRUST-

ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.») δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι εξ’ όσων γνωρίζουμε:

α. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της «ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.» για τη χρήση

1/1/2023 έως 31/12/2023, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής

Θέσης, της Κατάστασης Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εσόδων και της Κατάστασης Μεταβολής

Ιδίων Κεφαλαίων.

β. Η Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις

επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και

αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.

Κηφισιά, 19 Μαρτίου 2024

Οι δηλούντες - βεβαιούντες

Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου

Βασίλειος Κλέτσας

Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης

Πρόεδρος Δ.Σ.

Διευθύνων Σύμβουλος

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

«Κενή σελίδα»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

«Κενή σελίδα»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.1 Η Εταιρεία

Ο σκοπός της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του καταστατικού της και βάσει της από

20.4.2015 απόφασης της Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, είναι η

αποκλειστική διαχείριση χαρτοφυλακίου κινητών αξιών κατά τις διατάξεις του Ν. 3371/2005 και

4209/2013 και συμπληρωματικά του Κ.Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν. Ειδικότερα, η Εταιρεία

συνιστά Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) υπό την έννοια του Ν.4209/2013 και αναθέτει τη

συνολική διαχείρισή της, πλην των διοικητικών υπηρεσιών της, κατ’ άρθρο 6 παρ. 2β του Ν.4209/2013

αποκλειστικά σε εξωτερικό Διαχειριστή Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, ο οποίος πληροί όλους

τους όρους του Ν.4209/2013.

Η εταιρία αποσκοπεί στην επίτευξη ικανοποιητικών αποδόσεων, προσαρμοσμένων για τον

αναλαμβανόμενο κίνδυνο, για τους μετόχους της μέσω κεφαλαιακών κερδών και εισοδηματικών

προσόδων, επενδύοντας σε μετοχικές και λοιπές κινητές αξίες κυρίως Ελλήνων εκδοτών. Ο επενδυτικός

της ορίζοντας είναι μεσο-μακροπρόθεσμος.

Από την έναρξη λειτουργίας της Εταιρείας καθώς επίσης και την τελευταία δεκαετία, η απόδοση της

εσωτερικής αξίας είναι υψηλότερη από το Γενικό Δείκτη Συνολικής Απόδοσης του Χρηματιστηρίου

Αθηνών. Το 2022 και το 2023, όμως, το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας υπό-απόδωσε σε σχέση με το Γενικό

Δείκτη Συνολικής Απόδοσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών κυρίως λόγω της μικρότερης συμμετοχής

Τραπεζικών μετοχών στο χαρτοφυλάκιο έναντι της συμμετοχής του Τραπεζικού κλάδου στον εν λόγω

Δείκτη. Από την άλλη, η μερισματική απόδοση της μετοχής το 2022 και το 2023 ήταν σημαντικά

υψηλότερη αυτής του Ελληνικού Χρηματιστηρίου συνολικά, επιβεβαιώνοντας τη διάθεση της Εταιρείας

στο να διανέμει όσο γίνεται ικανοποιητικό μέρισμα στους μετόχους της.

Όσον αφορά στις εταιρίες στις οποίες έχουμε επενδύσει στο χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας, αυτές επέδειξαν

εξαιρετικές οικονομικές επιδόσεις, καθώς οι περισσότερες επέτυχαν σημαντική άνοδο των οικονομικών

τους μεγεθών, διατηρούν την ανθεκτικότητα τους και εμφανίζουν θετικές προοπτικές, δημιουργώντας

προσδοκίες για ικανοποιητικές μελλοντικές αποδόσεις.

1.2 Εξέλιξη, επιδόσεις και θέση της Εταιρείας

Κέρδη κατά 39,08% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. το 2023 που το κατατάσσει στις πρώτες θέσεις

μεταξύ όλων των αγορών του πλανήτη και στην πρώτη θέση της λίστας των 35 πλούσιων κυρίως χωρών

του Economist, με βάση στοιχεία που αφορούν 5 οικονομικούς και χρηματοπιστωτικούς δείκτες

(πληθωρισμός, εύρος πληθωρισμού, ΑΕΠ, θέσεις εργασίας, επίδοση χρηματιστηρίου).

Η ελληνική αγορά ξεκίνησε αισιόδοξα το 2023 καθώς ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. κατά το πρώτο δίμηνο

του έτους, κατάφερε να διασπάσει τις 1.000 μονάδες έπειτα από 8 έτη, καταγράφοντας μια από τις

υψηλότερες επιδόσεις σε σχέση με τις υπόλοιπες διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές, σημειώνοντας κέρδη

21,45% στις 1.129,25 μονάδες.

Στην συνέχεια όμως, το ατύχημα των Τεμπών και η διεθνής τραπεζική αναταραχή πυροδότησαν αύξηση

της μεταβλητότητας και η θετική πορεία του Γενικού Δείκτη ανακόπηκε το Μάρτιο, καθώς σημείωσε

απώλειες 6,61%. Έτσι, το πρώτο τρίμηνο του 2023 ολοκληρώθηκε για το ελληνικό Χρηματιστήριο με

σημαντικά κέρδη 13,42% και το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.054,6 μονάδες.

Τον Απρίλιο, οι αναταράξεις του διεθνούς περιβάλλοντος απομακρύνθηκαν και το ελληνικό χρηματιστήριο

επανήλθε σε ανοδική τροχιά. Το Μάιο, η Federal Reserve και η ΕΚΤ διαμόρφωσαν τα επιτόκιά τους στο

5,25% και 4%, αντίστοιχα.

Αρωγό στην ανοδική πορεία της χρηματιστηριακής αγοράς αποτέλεσαν οι εκτιμήσεις για τις συγκριτικά

καλύτερες επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας στην Ευρωζώνη, τα ιδιαίτερα θετικά οικονομικά

αποτελέσματα που ανακοίνωσαν οι εισηγμένες εταιρίες για την χρήση 2022 αλλά και για το α’ τρίμηνο του

2023, καθώς και η σημαντικά βελτιωμένη εικόνα του Τραπεζικού κλάδου τόσο λόγω της αύξησης της

κερδοφορίας όσο και της βελτίωσης της κεφαλαιακής τους επάρκειας. Επιπλέον, η προσδοκία για

ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας συντήρησε το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Η προεξόφληση ενός φιλικού, προς τις αγορές, αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών ήταν ακόμη ένας

θετικός επιδραστικός παράγοντας στην πορεία του Χρηματιστηρίου. Το εκλογικό αποτέλεσμα

σηματοδότησε μια ισχυρή επιθυμία για πολιτική σταθερότητα και περαιτέρω οικονομική πρόοδο μέσω της

συνέχισης των μεταρρυθμίσεων της οικονομίας. Η χρηματιστηριακή αγορά συνέχισε την ανοδική της

πορεία και κατά το β’ τρίμηνο του 2023 σημειώνοντας κέρδη της τάξεως του 21,24%, στις 1.276,6

μονάδες.

Η ανοδική πορεία του ΧΑ συνεχίστηκε και τον Ιούλιο με το Χρηματιστήριο να καταγράφει την υψηλή

επίδοση του έτους στις 1.346,6 μονάδες Η Ελληνική οικονομία ανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα έπειτα

από 13 έτη, καθώς ο ανεξάρτητος οίκος αξιολόγησης DBRS αναβάθμισε το αξιόχρεο της χώρας το

Σεπτέμβριο, όπως αναμενόταν.

Ωστόσο, οι συνθήκες τόσο για την παγκόσμια όσο και για την εγχώρια οικονομία εμφάνισαν σημάδια

επιδείνωσης. Σε διεθνές επίπεδο, προβληματισμό προκάλεσε η συνεχιζόμενη αύξηση των επιτοκίων, η

διαφαινόμενη διατήρησή τους σε υψηλά επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, και ο φόβος πως

ενδεχομένως θα ανατροφοδοτήσει εκ νέου τις πληθωριστικές πιέσεις. Στο εσωτερικό, τα καταστροφικά

φυσικά φαινόμενα έπληξαν σημαντικά τη γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή, καθιστώντας ιδιαίτερα

δύσκολη την αποτίμηση των επιπτώσεων στην οικονομία της χώρας σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, γεγονός

που αναπόφευκτα άλλαξε τα δεδομένα και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Παρά την χειροτέρευση του

επενδυτικού κλίματος, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η δημόσια εγγραφή ιδιωτικής τράπεζας ΟΠΤΙΜΑ,

μετά από 17 χρόνια, για την εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο, ενώ παράλληλα ξεκίνησε και

η αποεπένδυση του ΤΧΣ από τις τράπεζες.

Έτσι, το γ’ τρίμηνο του 2023 ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. ακολούθησε διορθωτική πορεία, έπειτα από την

προσέγγιση ενδοσυνεδριακά των 1.351,68 μονάδων τον Ιούλιο που αποτέλεσαν υψηλά έτους, με

αποτέλεσμα να κλείσει στις 1.209,34 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες της τάξεως του 5,4%.

Η επιδείνωση του χρηματιστηριακού κλίματος τον Οκτώβριο ήταν αποτέλεσμα κυρίως των γεωπολιτικών

εντάσεων στη Μ. Ανατολή και του φόβου κλιμάκωσης μιας γενικευμένης σύρραξης στην ευρύτερη

περιοχή. Ωστόσο τα ανθεκτικά μακροοικονομικά στοιχεία (πορεία οικονομίας, τουρισμός, πλεόνασμα), η

εταιρική κερδοφορία καθώς και σημαντικές επιχειρηματικές εξελίξεις όπως η είσοδος της Unicredit στο

μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank μέσω της πώλησης των μετοχών από το ΤΧΣ, αλλά και η ολοκλήρωση

της συμφωνίας της ΔΕΗ με την ENEL, ανέκοψαν σημαντικά την μεταβλητότητα.

Επιπρόσθετα, η αναβάθμιση της οικονομίας σε επενδυτική βαθμίδα από S&P και FITCH, καθώς και η

επιτυχημένη ολοκλήρωση της διάθεσης μετοχών της Εθνικής Τράπεζας από το ΤΧΣ με σημαντική

υπερκάλυψη της διάθεσης του 22%, και αντίστοιχα του 11% των μετοχών της HelleniQ Energy,

επανάφεραν την ανοδική δυναμική στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Μια ακόμη θετική είδηση για την αγορά

αποτέλεσε η εισαγωγή στο Χ.Α. των TRADE ESTATE και η ΟRILINA, δύο νέων εταιριών ΑΕΕAΠ. Τέλος,

το ενδεχόμενο επίσπευσης της μείωσης των επιτοκίων από τις Κεντρικές Τράπεζες μετά τις τελευταίες

μετρήσεις του πληθωρισμού, μετρίασαν τις επενδυτικές επιφυλάξεις και σε διεθνές επίπεδο.

Το δ’ τρίμηνο του 2023 ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. έκλεισε στις 1,293.14 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη

της τάξεως του 6,93%. Το ελληνικό χρηματιστήριο ολοκλήρωσε έτσι μια εντυπωσιακή χρονιά με ετήσια

κέρδη 39,08% που το τοποθετούν ανάμεσα στις αγορές του πλανήτη με τις υψηλότερες αποδόσεις για

δεύτερη συνεχόμενο έτος.

Σε μακροοικονομικό επίπεδο, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), κατά το

4ο τρίμηνο του 2023 το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) αυξήθηκε κατά 1,2% σε σύγκριση με το

αντίστοιχο τρίμηνο του 2022 (σε όρους όγκου και με βάση τα διαθέσιμα εποχικά προσαρμοσμένα

στοιχεία). Σύμφωνα με την εκτίμηση αυτή, το ΑΕΠ το 2023 σε όρους όγκου ανήλθε σε 194,5 δισ. ευρώ

έναντι 190,7 δισ. ευρώ το 2022 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,0%. Για το 2024, η οικονομία με

εκτιμώμενους ρυθμούς ανάπτυξης της τάξεως 2,9% (σύμφωνα με τον Προυπολογισμό), θα συνεχίσει να

υπεραποδίδει έναντι της Ευρωζώνης. Είναι αξιοσημείωτο ότι το μακροοικονομικό υπόβαθρο γίνεται

ολοένα πιο υποστηρικτικό, όπως εξάλλου αντικατοπτρίζεται στις συνεχιζόμενες αναθεωρήσεις του ΑΕΠ

για το τρέχων και το επόμενο έτος.

Σε μικροοικονομικό επίπεδο, και με βάση τα δημοσιευμένα αποτελέσματα 9μήνου 2023 καθώς και τις

πρώτες δημοσιεύσεις αποτελεσμάτων του έτους 2023, η πλειονότητα των εταιριών παρουσίασε βελτίωση

στην οργανική κερδοφορία και σε αρκετές περιπτώσεις τα εταιρικά αποτελέσματα ήταν καλύτερα των

αναμενόμενων. Ωστόσο, το αυξημένο χρηματοοικονομικό κόστος, λόγω κυρίως των υψηλών επιτοκίων,

επηρέασε αρνητικά αρκετούς ομίλους με υψηλές δανειακές υποχρεώσεις. Ας σημειωθεί ότι στην τρέχουσα

χρήση απουσιάζουν τα περυσινά έκτακτα κέρδη, σε κλάδους όπως αυτός της διύλισης ή τον

μεταλλουργικό. Είναι πάντως αξιοσημείωτο ότι τα οικονομικά αποτελέσματα των εισηγμένων εταιριών

υποστηρίζουν τις αποτιμήσεις τους. Είναι φανερό ότι οι υψηλές εταιρικές επιδόσεις αποδεικνύουν την

ανθεκτικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων σε ένα περιβάλλον πληθωριστικών πιέσεων, μετά μάλιστα

από τα ισχυρά αποτελέσματα της χρήσης 2022. Ειδικότερα, η εταιρική κερδοφορία όχι μόνο παρέμεινε

σταθερή, αλλά σε πολλές περιπτώσεις βελτιώθηκε σημαντικά, αποτελώντας έναν από τους βασικούς

μοχλούς των υψηλών επιδόσεων της χρηματιστηριακής αγοράς.

Οι εταιρίες στις οποίες είναι επενδυμένο το χαρτοφυλάκιο της Ανδρομέδα συνέχισαν να παρουσιάζουν

πολύ καλές οικονομικές επιδόσεις ενώ και οι προοπτικές τους παραμένουν θετικές.

Βασικοί Δείκτες

% Μεταβολή

2023

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α.

39.08%

FTSE/Χ.Α. LARGE CAP

38.70%

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Χ.Α.

65.66%

FTSE/Χ.Α. ΥΨΗΛΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

24.54%

FTSE/Χ.Α. LARGE CAP ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

43.49%

FTSE/Χ.Α. MID CAP ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

63.17%

ΔΕΙΚΤΗΣ ATHEX ESG

39.15%

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ MID & SMALL CAP

41.30%

FTSE/Χ.Α. MID CAP

59.47%

ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Χ.Α.

31.17%

FTSE/Χ.Α. ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

38.47%

ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ Χ.Α.

43.52%

Κλαδικοί Δείκτες

% Μεταβολή

2023

FTSE/Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ

65.73%

FTSE/ATHEX ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

-0.42%

FTSE/ATHEX ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

66.29%

FTSE/ATHEX ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

68.92%

FTSE/ATHEX ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

41.71%

FTSE/ATHEX ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΑΘΑ

25.28%

FTSE/ATHEX ΠΡΩΤΕΣ ΎΛΕΣ

24.24%

FTSE/ATHEX ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦ

20.31%

FTSE/ATHEX ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

27.48%

Ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α., από την αρχή του έτους, σημείωσε άνοδο κατά ποσοστό +39,08 %, ο Δείκτης

Συνολικής Απόδοσης Γ.Δ. Χ.Α. +43,52 % ενώ ο FTSE/Χ.Α. Large Cap σημείωσε άνοδο +38,70 % κατά το

ίδιο διάστημα.

Το χαρτοφυλάκιο της Ανδρομέδα κατέγραψε κέρδη της τάξης του 26,41% στη διάρκεια του 2023 ενώ η

εσωτερική αξία της μετοχής ανήλθε σε 8,37 € την 31.12.2023.

Η επενδυτική πολιτική υλοποιείται από τη Διαχειρίστρια Εταιρεία ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη

Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων

(πρώην ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.) - (ALPHA TRUST), με τη συμμετοχή και αξιοποίηση των

δεξιοτήτων όλων των μελών της επενδυτικής ομάδας της, με στόχο τις «καλύτερες επιλογές»,

συνδυάζοντας την κατανομή κεφαλαίων, την επιλογή αξιογράφων, τη σύνθεση χαρτοφυλακίου και τη

διαχείριση κινδύνου.

Οι πέντε μεγαλύτερες μετοχικές συμμετοχές της Εταιρείας, κατά τη λήξη της χρήσης, ήταν στις εταιρείες,

ΤΙΤΑΝ CEMENT INTERNATIONAL S.A., QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΕΒΕ, ΟΤΕ Α.Ε. και ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Επισημαίνεται, ότι η Εταιρεία

παρέστη ή εκπροσωπήθηκε και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου ως μέτοχος, στις περισσότερες από τις

Γενικές Συνελεύσεις των εκδοτριών εταιρειών στις οποίες συμμετείχε.

Τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης, ανήλθαν συνολικά σε 8,92 εκ. ευρώ περίπου. Τα κέρδη προέρχονται

κυρίως από κέρδη από αποτίμηση χρεογράφων σε εύλογες αξίες με βάση τα ΔΠΧΑ ποσού 4,6 εκ ευρώ,

κέρδη από πωλήσεις χρεογράφων ποσού 3,39 εκ. ευρώ και κέρδη από προσόδους χαρτοφυλακίου,

ποσού 0,93 εκ. ευρώ περίπου. Οι ως άνω πρόσοδοι χαρτοφυλακίου αναλύονται σε μερίσματα μετοχών

0,86 εκ. ευρώ και τόκους ομολογιών και καταθέσεων ποσού 0,07 εκ. ευρώ. .

Τα έξοδα της χρήσης, ανήλθαν συνολικά σε 2,38 εκ. ευρώ περίπου, έναντι 0,753 εκ. ευρώ περίπου το

2022 και αναλύονται ως εξής: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας ποσού 0,38 εκ. ευρώ, στα οποία

περιλαμβάνονται οι αμοιβές τρίτων και λοιπές δαπάνες λειτουργίας. Δαπάνες διαχείρισης χαρτοφυλακίου

ποσού 2 εκ. ευρώ, στις οποίες περιλαμβάνονται η αμοιβή διαχείρισης, τα έξοδα αγοραπωλησίας

χρεογράφων, μέρος των φόρων, λοιπές σχετικές δαπάνες και ποσό 1.371 χιλ. ευρώ που αποτελεί αμοιβή

υπερ-απόδοσης χαρτοφυλακίου. Την αντίστοιχη περίοδο του 2022, δεν υπήρχε αντίστοιχο ποσό υπερ-

απόδοσης χαρτοφυλακίου καθώς το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας υπο- απόδωσε.

Το αποτέλεσμα της Εταιρείας προ φόρων, ήταν κέρδη ποσού 6,54 εκ. ευρώ και μετά την αφαίρεση του

φόρου ανήλθαν στο ποσό των 6,40 εκ. ευρώ, έναντι ζημιών προ φόρων 1,105 εκατ. ευρώ το 2022. Τα

ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρίας την 31η Δεκεμβρίου 2023 ανήλθαν συνολικά σε 0,472 εκ.

ευρώ έναντι 2,839 εκ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Επισημαίνουμε επίσης ότι, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, η υπεραξία

του χαρτοφυλακίου της 31/12/2023, ποσού 4,60 εκατ. ευρώ, έναντι υποαξίας 1,067 εκατ. ευρώ του 2022,

λογιστικοποιήθηκε και οδηγήθηκε στα αποτελέσματα της χρήσης.

Την 31η Δεκεμβρίου 2023 το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της εταιρίας ανέρχεται σε € 29,95 εκατ. ευρώ.

1.3 Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης για τη χρήση 1/1-31/12/2023 (Εφεξής και «Δήλωση»)

Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης για τη χρήση 01/01/2023 – 31/12/2023

(εφεξής και «Δήλωση»)

Η παρούσα Δήλωση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 152 και 153 του Ν. 4548/2018

καθώς και το άρθρο 18 του ν. 4706/2020 και περιέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που καθορίζουν οι ως άνω

διατάξεις κατά την ημερομηνία της 31.12.2023.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (εφεξής και «Δ.Σ.») δηλώνει:

1. Αναφορικά με τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης, τον οποίο εφαρμόζει η Εταιρεία, καθώς

και τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμος στο κοινό (ά. 152 παρ. 1 περ. α’ ν.4548/2018)

Η Εταιρεία με την από 15/07/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της

εφαρμόζει τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (εφεξής «ΕΚΕΔ» ή/και «Κώδικας») του

Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (εφεξής «ΕΣΕΔ»). O ΕΚΕΔ έχει συνταχθεί με βάση την

αρχή της «συμμόρφωσης ή εξήγησης» (“Comply or Explain”), απαιτώντας από τις εισηγμένες εταιρείες που

επιλέγουν να τον εφαρμόζουν να δημοσιοποιούν την πρόθεσή τους αυτή και είτε να συμμορφώνονται με το

σύνολο των ειδικών πρακτικών του Κώδικα, είτε να εξηγούν τους λόγους μη συμμόρφωσής τους με

συγκεκριμένες ειδικές πρακτικές. O ΕΚΕΔ είναι ανηρτημένος στον ιστότοπο του ΕΣΕΔ, στη διεύθυνση:

https://www.esed.org.gr/home.

2. Αναφορικά με τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία επιπλέον

των προβλέψεων του νόμου (ά. 152 παρ. 1 περ. α’ στ. γγ΄ ν.4548/2018)

Δεν εφαρμόζονται πρακτικές επιπλέον των προβλέψεων του νόμου.

3. Περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και

διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης των

χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ά. 152 παρ. 1 περ. γ’ ν.4548/2018)

Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας αποτελεί το σύνολο των πολιτικών, διαδικασιών,

καθηκόντων, συμπεριφορών και άλλων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την Εταιρεία και συνδέονται με τη

λειτουργία της, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Σύστημα Εσωτερικού

Ελέγχου αποτελείται από ελεγκτικούς μηχανισμούς και δικλείδες ασφαλείας που στοχεύουν στην εύρυθμη

λειτουργία της.

Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου:

α. Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει συστήματα και διαδικασίες για την άσκηση ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων,

όσον αφορά την ορθή σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την ακριβή απεικόνιση των

οικονομικών μεγεθών της. Αυτά περιλαμβάνουν:

• Εφαρμογή ενιαίων λογιστικών εφαρμογών και διαδικασιών και συνεχή αναβάθμισή τους.

• Διαδικασίες που διασφαλίζουν ορθή και πλήρη αναγνώριση όλων των συναλλαγών της Εταιρείας,

οι οποίες αναγνωρίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

• Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη των στελεχών της Εταιρείας καθώς και επιλογή επαρκώς

καταρτισμένων εξωτερικών συνεργατών.

• Πραγματοποίηση διαγραφών και σχηματισμό προβλέψεων, έγκαιρα, με σαφήνεια και συνέπεια.

• Διαδικασία περιορισμού της δυνατότητας πρόσβασης και μεταβολής του λογιστικού σχεδίου που

χρησιμοποιείται, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητά του.

• Την κατάρτιση και παροχή σε μηνιαία βάση λεπτομερούς πληροφόρησης των αποτελεσμάτων

προς τη Διοίκηση.

Επιπλέον, σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, επισημαίνεται ότι ο

εσωτερικός έλεγχος που διεξάγεται συστηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσης, με την παρακολούθηση

και εποπτεία από την Επιτροπή Ελέγχου, διασφαλίζει την απεικόνιση στις οικονομικές καταστάσεις της

πραγματικής οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας.

Όλες οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από τη δημοσίευσή τους.

β. Με στόχο, την παρακολούθηση και τον περιορισμό των κινδύνων, σε σχέση με τη διαχείριση του

χαρτοφυλακίου της Εταιρίας, την τήρηση των εκ του νόμου επενδυτικών ορίων και τη χρήση

χρηματοοικονομικών μέσων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τις κανονιστικές

αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθόρισε διαδικασίες και αναθέτει

από συστάσεως της Εταιρείας, με ετήσιες ανανεώσεις, τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της και τη

διαχείριση κινδύνων στην ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων

Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (πρώην ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.), η

οποία χρησιμοποιεί συστήματα παρακολούθησης κινδύνων χαρτοφυλακίων, που ανταποκρίνονται στο

προφίλ κινδύνου του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι μετρούνται με ακρίβεια

όλοι οι βασικοί κίνδυνοι, όπως ενδεικτικά ο κίνδυνος αγοράς (market risk), ο πιστωτικός κίνδυνος (credit

risk), ο κίνδυνος ρευστότητας (liquidity risk) και ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου (counterparty risk). Η

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου παίζει πρωταρχικό ρόλο στην παρακολούθηση της υλοποίησης του

Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και αποτελεί μια μονάδα ανεξάρτητη από τις λοιπές υπηρεσιακές

μονάδες της Εταιρείας, η οποία υπάγεται διοικητικά στο Διευθύνοντα Σύμβουλο και λειτουργικά στην

Επιτροπή Ελέγχου, από την οποία και ελέγχεται.

Τα καθήκοντα της Υπηρεσίας ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας. Το σύνολο

των καταγεγραμμένων ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών, καλύπτουν όλο το φάσμα των

καθημερινών λειτουργιών της Εταιρείας και διενεργούνται σύμφωνα με τους νόμους και τις εκάστοτε

αποφάσεις τις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας παρακαλώ δείτε

και την ενότητα 7.Ι. της παρούσας.

4. Πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται κατά το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχεία γ), δ),

στ), η) και θ) της οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς, εφόσον η Εταιρεία

υπάγεται στην εν λόγω οδηγία

Κατά τη διάρκεια της χρήσης δε συνέτρεξαν περιπτώσεις εξαγοράς ή δημόσιας προσφοράς.

5. Πληροφοριακά στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

και τις βασικές εξουσίες της, καθώς και περιγραφή των δικαιωμάτων των μετόχων και του

τρόπου άσκησής τους.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει

για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία σύμφωνα με τον ν. 4548/2018. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν

και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. Η Γενική Συνέλευση έχει αρμοδιότητα να αποφασίσει

επί θεμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία νομοθεσία και στο καταστατικό της Εταιρείας, σε

ορισμένα εκ των οποίων έχει αποκλειστική αρμοδιότητα.

5.1. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Δ.Σ. υποχρεωτικά σε τακτική συνεδρίαση στην έδρα

της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή

ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει την έγκριση των

ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή των ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Το

Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν

το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου,

όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί την Γενική

Συνέλευση των μετόχων με αίτηση των Ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης

στον Πρόεδρό του, ορίζοντας ως θέμα της ημερήσιας διάταξης το θέμα που περιέχεται στην αίτηση.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με εξαίρεση τις επαναληπτικές, πρέπει να συγκαλείται από το Διοικητικό

Συμβούλιο με δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την

ημερομηνία συνεδρίασης, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται

προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών με την καταχώρισή της στη μερίδα της Εταιρείας στο ΓΕΜΗ και στο

διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας αλλά και σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, για την

αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό.

5.2. Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

Στη Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο

οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή, κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα

της αρχικής συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία

καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση

ότι η εξ αναβολής ή επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την

ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή εάν για την περίπτωση της επαναληπτικής συνέλευσης

δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα

κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής συνέλευσης.

Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ’

αυτήν από πρόσωπο που έχουν νόμιμα εξουσιοδοτήσει. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3)

αντιπροσώπους. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη

συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων

της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της

πλειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 3 εδ. γ’ του ν. 4548/2018. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για

περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο (άρθρο 128 παρ.2 Ν.4548/2018).

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν από την έναρξη της

συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους

μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των

συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση

συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο

νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού

Συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου

νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ)

είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού

προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι

σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α έως γ.

Επιπλέον, ο αντιπρόσωπος του μετόχου αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα τουλάχιστον έτος από την

ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν επαναληπτικής, στην οποία έκανε χρήση του

πληρεξουσίου. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του

μετόχου γίνεται σε κάθε περίπτωση εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλεται στην Εταιρεία

τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης. Η

Εταιρεία φροντίζει με τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης σε Γενική Συνέλευση να έχει καταστήσει

διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της www.andromeda.eu στο διαδίκτυο το έντυπο που χρησιμοποιεί για το

διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το

μέτοχο στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για

την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του

από την Εταιρεία.

5.3. Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

όταν εκπροσωπείται σ’ αυτήν τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού

κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική

συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε,

προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Η επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται

σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν

είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ’ αυτήν. Νεότερη

πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των

επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας

με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση

και την επαναληπτική. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον

εκπροσωπούνται σ’ αυτήν το ήμισυ (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, επί συγκεκριμένων

θεμάτων ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά προσδιορίζονται στο νόμο και στο καταστατικό της Εταιρείας.

5.4. Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης/ Πλειοψηφία

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην

ημερήσια διάταξη. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, με εξαίρεση τις

τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση και τις προτάσεις

σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης, εκτός και αν εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση το σύνολο των

μετόχων, οι οποίοι δεν αντιλέγουν στην συζήτηση και την λήψη αποφάσεων επί εκτός ημερησίας διατάξεως

θεμάτων.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που

εκπροσωπούνται σ’ αυτή. Κατ’ εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται από την παρ. 3 του άρθρου 27

του καταστατικού της Εταιρείας λαμβάνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που

εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. Η Εταιρεία για όσο χρόνο είναι εισηγμένη σε ρυθμιζόμενη αγορά

δημοσιεύει στο διαδικτυακό της τόπο, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα αποτελέσματα της

ψηφοφορίας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης,

προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες

ψήφοι, την αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων

ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.

5.5. Δικαιώματα μετόχων

5.5.1. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γ.Σ.

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Κάθε κοινή μετοχή της

Εταιρίας παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας

μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το

κεντρικό αποθετήριο τίτλων (μέσω ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρείας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ.),

εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών

στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική

Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212

που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή εκτός αν η Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για

σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρο 19 παρ.

1 ν. 4569/2018, άρθρο 124 παρ. 5 ν. 4548/2018). Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υπάρχει κατά την

έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής

Συνέλευσης και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση της μετοχικής τους

ιδιότητας πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση

της Γενικής Συνέλευσης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει

δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την

αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής.

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε

την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης

αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στη Γενική

Συνέλευση.

Επίσης, είναι δυνατή η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης και με ηλεκτρονικά

μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, εφόσον η δυνατότητα αυτή

προβλέπεται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης ή συναινούν όλοι οι μέτοχοι. Η συμμετοχή αυτή

μπορεί να γίνει είτε με μετάδοση της συνέλευσης σε πραγματικό χρόνο είτε με αμφίδρομη επικοινωνία

σε πραγματικό χρόνο, ώστε να μπορούν οι μέτοχοι να απευθύνονται στη συνέλευση εξ αποστάσεως.

Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το

σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, όπως ακριβώς οι παρόντες.

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω

αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους, σύμφωνα με τα

αναλυτικώς αναφερόμενα ανωτέρω στην παράγραφο

5.5.2. Δικαιώματα μειοψηφίας μετόχων

Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 στ. αα’ του ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με το άρθρο 141 του ν.

4548/2018 καθώς και το καταστατικό της Εταιρείας, οι μέτοχοι της Εταιρείας έχουν και τα εξής

δικαιώματα:

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού

κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων,

ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης της, που δεν θα απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45)

ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η

αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση

από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η

σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του

δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή

ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν

προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις

γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν.4548/2018, εκτός αν οι

αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής

Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό

Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την

εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο

απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται

κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την

ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό

τόπο της Εταιρίας www.andromeda.eu, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει

υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018.

Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της

Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι

στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο νόμο, με δαπάνη της Εταιρείας.

(γ) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το

δικαίωμα, με αίτησή τους, να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην

αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να

περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής

Συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παρ.

3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, το αργότερο έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία

της Γενικής Συνέλευσης.

(δ) Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον

πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη

Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο

που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών

δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως

με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα

εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει

στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε

κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς

τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω

περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για

αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά

τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα

άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό

Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

(ε) Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου

κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη

Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση

πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη

λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η

εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του

ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική

πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων

μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

(στ) Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου

μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης διενεργείται με

φανερή ψηφοφορία.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη

μετοχική τους ιδιότητα και εκτός της περίπτωσης του πρώτου εδαφίου της ανωτέρω παραγράφου γ’

(ήτοι του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018) τον αριθμό των μετοχών που

κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη μπορεί να γίνεται με κάθε

νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο

τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων

διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

5.5.3. Πληροφόρηση μετόχου πριν τη Γενική Συνέλευση.

Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. μέχρι και την

ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της και

αναρτά στο διαδικτυακό της τόπο, τις εξής πληροφορίες: α) την πρόσκληση για τη σύγκλησή της, β) το

συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την

ημερομηνία της πρόσκλησης, γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω

εκπροσώπου ή αντιπροσώπου ή με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα

αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο. Επιπλέον από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για

τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης η Εταιρεία θέτει στη

διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, και αναρτά στο διαδικτυακό της τόπο τα έγγραφα που

πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης

ημερήσιας διάταξης ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του Διοικητικού

Συμβουλίου, καθώς και τα σχέδια αποφάσεων που έχουν τυχόν προτείνει οι μέτοχοι.

Κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση τις ετήσιες

οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των

Ελεγκτών της Εταιρίας (άρθρο 123 παρ. 1 του Ν. 4548/2018).

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και τα δικαιώματα των

μετόχων, βλ. και ισχύον καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο είναι αναρτημένο στον ιστότοπο της

Εταιρείας https://www.andromeda.eu/i-etaireia/etairiki-diakuvernisi/ .

Για την έγκαιρη και ισότιμη ενημέρωση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού σε σχέση με εταιρικά

γεγονότα, η Εταιρεία διαθέτει Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων.

6. Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και τυχόν άλλων διοικητικών,

διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων ή επιτροπών της Εταιρείας (ά. 152 παρ. 1 περ. ε)

ν.4548/2018).

6.1. Δ.Σ.

6.1.1. Μέλη και αρμοδιότητες

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της

Εταιρείας και της εταιρικής της περιουσίας καθώς και να εκπροσωπεί την Εταιρεία. Αποφασίζει για όλα

γενικά τα ζητήματα που αφορούν στην Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού της σκοπού, εντός των

ορίων του νόμου και εξαιρουμένων των θεμάτων επί των οποίων, σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό,

αρμόδια να αποφασίσει είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Απώτερος στόχος του Διοικητικού

Συμβουλίου είναι η μεγιστοποίηση της μακροπρόθεσμης αξίας της Εταιρείας και η προάσπιση του

γενικότερου εταιρικού συμφέροντος. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις

και συναλλαγές της, τόσο εξωδίκως όσο και δικαστικώς, και είναι αρμόδιο για τον πλήρη και

αποτελεσματικό έλεγχο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, ενεργώντας σύμφωνα με τις διατάξεις του

νόμου και του Καταστατικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με την απαραίτητη συχνότητα, ώστε να

εκτελεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά του. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά ώστε η Εταιρεία να

διαθέτει επικαιροποιημένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, με βάση τις προβλέψεις του άρθρου 14 του

Ν.4706/2020, τον οποίο εγκρίνει, όπως επίσης και κάθε τροποποίηση αυτού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) κατ’ ελάχιστον έως ένδεκα (11) κατά μέγιστον μέλη, τα

οποία δύνανται να είναι εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Εκ των μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου, τα μη εκτελεστικά μέλη (ανεξάρτητα και μη) ασχολούνται με την εν γένει

προαγωγή των εταιρικών ζητημάτων και δεν ασχολούνται με την καθημερινή διαχείριση της Εταιρείας, ενώ

τα εκτελεστικά μέλη ασχολούνται με την καθημερινή διοίκηση της Εταιρείας.

Η σύνθεση του Δ.Σ. κατά την περίοδο 01.01.2023-11.04.2023 ήταν η παρακάτω:

Νικόλαος Κυριαζής

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου – Μη εκτελεστικό μέλος

Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου – Μη εκτελεστικό

μέλος

Βασίλειος Κλέτσας

Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό μέλος

Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου- Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό

Ελένη Λινάρδου

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου- Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό

Αλέξιος Σουλτογιάννης

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου- Μη εκτελεστικό - Ανεξάρτητο

έως 31.12.2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είχε εκλεγεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της

24.06.2021 και συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 24.06.2021 συνεδρίασή του, ενώ ο νέος Διευθύνων

Σύμβουλος, κ. Βασίλειος Κλέτσας, εξελέγη δυνάμει της από 03.05.2022 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και

της αυθημερόν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκρότησής του σε σώμα, σε αντικατάσταση

του παραιτηθέντος κ. Κωνσταντίνου Τζινιέρη, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Διοικητικού

Συμβουλίου.

Η σύνθεση του Δ.Σ. κατά την περίοδο 12.04.2023-31.12.2023 ήταν η παρακάτω:

Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου – Ανεξάρτητο

Μη εκτελεστικό μέλος

Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου – Μη

εκτελεστικό μέλος

Βασίλειος Κλέτσας

Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό μέλος

Ελένη Λινάρδου

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου- Ανεξάρτητο Μη

εκτελεστικό

Αλέξιος Σουλτογιάννης

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου- Μη εκτελεστικό -

Ανεξάρτητο έως 31.12.2023

Μετά την παραίτηση του κ. Νικολάου Κυριαζή από μέλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της

Εταιρείας με ισχύ από την 12

.04.2023, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την αυθημερόν

συνεδρίασή τους, έκαναν δεκτή την εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας

και αποφάσισαν, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 2 του ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με το άρθρο 10 του

καταστατικού της Εταιρείας, να προβούν σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Προέδρου της Εταιρείας

από ήδη υπάρχον μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με εσωτερική διαδοχή και συγκεκριμένα, από την κα.

Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου του Αλκιβιάδη. Συνεπεία των ανωτέρω, η κα Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου

ορίστηκε στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά την ανασυγκρότηση που

αποφασίστηκε στην συνεδρίασή του την 12.04.2023, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Η θητεία του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει για όλα τα μέλη Δ.Σ. την 23.06.2024,

με δυνατότητα να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας δύναται να

συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Σημειώνεται, για σκοπούς πληρότητας, ότι η ως άνω συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει σήμερα

τροποποιηθεί καθώς κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων την 6η.02.2024

με θέμα την ετήσια αξιολόγηση ανεξαρτησίας διαπιστώθηκε ότι την 31η.12.2023 συμπληρώθηκαν εννέα (9)

οικονομικά έτη αθροιστικά από τον χρόνο εκλογής του κου Αλέξιου Σουλτογιάννη ως ανεξάρτητο μη

εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με την περ. γ' της παρ. 2 του

άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, τεκμαίρεται ότι πλέον έχει στενούς δεσμούς με την Εταιρεία με συνέπεια να

μην θεωρείται πλέον ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ακολούθησε αυθημερόν συνεδρίαση

του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την οποία τα μέλη του αποδεχόμενα την σχετική εισήγηση της

Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αποφάσισαν ομόφωνα να μην αντικαταστήσουν τον κο

Σουλτογιάννη με την εκλογή νέου ανεξάρτητου μέλους αλλά ο τελευταίος να παραμείνει στο Διοικητικό

Συμβούλιο έχων εφεξής την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους, διότι στην υφιστάμενη σύνθεση του

Διοικητικού Συμβουλίου τα ανεξάρτητα μέλη δεν υπολείπονται του ελάχιστου απαιτούμενου εκ του νόμου

αριθμού, επομένως το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται νομίμως να συνεχίσει την λειτουργία του ως έχειν έως

την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα κληθεί εκ νέου να αποφασίσει για τον αριθμό των

ανεξάρτητων μελών στα πλαίσια της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Κατόπιν των ανωτέρω, το

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, δυνάμει της από 6

ης

.02.2024 απόφασής

της, ως εξής:

Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου – Ανεξάρτητο

Μη εκτελεστικό μέλος

Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου – Μη

εκτελεστικό μέλος

Βασίλειος Κλέτσας

Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό μέλος

Ελένη Λινάρδου

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου- Ανεξάρτητο Μη

εκτελεστικό

Αλέξιος Σουλτογιάννης

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου- Μη εκτελεστικό

Παρακάτω παρατίθενται τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Διευκρινίζεται ότι δεν

υφίστανται άλλα διευθυντικά στελέχη, πλην αυτών που είναι μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Νικόλαος Κυριαζής, τέως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου – Μη εκτελεστικό μέλος (έως 11.04.2023)

Ο κ. Κυριαζής συνδυάζει ακαδημαϊκή και επιχειρηματική εμπειρία. Ο καθηγητής Δρ. Νικόλαος Κυριαζής πήρε το

δίπλωμα και το διδακτορικό του στα Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Βόννης στη Γερμανία το 1979 και ήταν

επισκέπτης καθηγητής στα Πανεπιστήμια του Χάρβαρντ και Τρίερ. Είναι Ομότιμος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο

Θεσσαλίας, Ελλάδα και επίσης μέλος του διοικητικού συμβουλίου σε εταιρείες, ταμεία ή ενώσεις. Επίσης, είναι

Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης Ποιότητας Νομοπαρασκευαστικής Διαδικασίας (ν.4622/2019). Το 2005

ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας τον τίμησε με την υψηλότερη διακόσμηση της Γαλλίας, τον Ιππότη της

Λεγεώνας της Τιμής (Chevalier de la Legion d 'Honneur) για τη συμβολή του στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την

προετοιμασία για την ΟΝΕ ως μέλος της Επιτροπή Delors-Moreau.

Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου – Μη εκτελεστικό μέλος

O κ. Ταμβακάκης είναι πρόεδρος του ΔΣ της ALPHA TRUST HOLDINGS SA. Έχει επαγγελματική εμπειρία άνω των

τριανταπέντε ετών στη διαχείριση κεφαλαίων. Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών και Αγγλικής Φιλολογίας από το

American College of Greece και μεταπτυχιακού τίτλου στα Οικονομικά Επενδύσεων και Χρηματοοικονομικών, από

το Πανεπιστήμιο Exeter της Αγγλίας. Συμμετέχει σε Κοινωφελή Ιδρύματα και διάφορες επιχειρήσεις.

Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος

Η κα Βλαχοχρήστου είναι πτυχιούχος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Αθηνών, Μ.Β.Α. από το Manchester Business School, Coaching από το True-me Breakthrough Coaching

Academy και πιστοποιημένη από το E.A.G.A.L.A. για θεραπείες με την βοήθεια των ιπποειδών.

Είναι Personal & Business Coach, ενώ έχει και σημαντική εμπειρία, άνω των 30 ετών στον χρηματοοικονομικό

τομέα. Στον χρηματοοικονομικό τομέα έχει διατελέσει υψηλόβαθμο στέλεχος στον κλάδο διαχείρισης κεφαλαίων

(Investment Banking, Venture Capital, Chief Operations Officer στην Alpha Trust) και στον τραπεζικό κλάδο

(Financial Control & MIS και Corporate Officer στην Δωρική Τράπεζα – Telesis Bank). Έχει επίσης διατελέσει

μέλος ΔΣ σε εταιρίες του κλάδου διαχείρισης κεφαλαίων, όπως Taylor Young Investment Management Ltd,

Λονδίνο (8 / 2013 – 06 / 2017), Κύπρου Asset Management ΑΕΔΑΚ (10 / 2013 – 06 / 2014), ALPHA TRUST

ΑΕΔΑΚ (04/2003-6/2005) και Πρόεδρος της Γενική ΑΕΔΑΚ (12/2004-06/2005)

Βασίλειος Κλέτσας, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό μέλος

Ο κ. Κλέτσας δραστηριοποιείται στο χώρο της Κεφαλαιαγοράς από το 1991 έως σήμερα. Έχει εργασθεί ως

χρηματιστηριακός αναλυτής και διαχειριστής επενδύσεων ενώ έχει υπάρξει μέλος πληθώρας Επενδυτικών

Επιτροπών. Έχει διατελέσει διευθύνων σύμβουλος σε τρείς (3) ΑΕΕΧ, συμπεριλαμβανομένης της ALPHA TRUST-

ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ, καθώς και μέλος του ΔΣ της Ένωσης Θεσμικών επενδυτών ενώ διετέλεσε ανώτερο στέλεχος

της ΕΧΑΕ.

Ο κ. Κλέτσας απέκτησε πτυχίο Β.Α. στα Οικονομικά από το McGill University του Καναδά και μεταπτυχιακό τίτλο

(M.Sc.) στα Νομισματικά Οικονομικά από το Queen Mary College του University of London. Είναι πιστοποιημένος

αναλυτής και διαχειριστής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (κάτοχος πιστοποίησης Δ) και κατέχει πιστοποίηση

στο ESG Investing απο το CFA Association.

Ελένη Δημ. Λινάρδου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η κα Λινάρδου είναι οικονομολόγος και διαθέτει πολυετή εμπειρία στον τομέα των Επενδύσεων και στην

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου

Αθηνών και κάτοχος MSc. στην Στατιστική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ). Ξεκίνησε την

επαγγελματική της καριέρα από τον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας μέσα από το Δίκτυο της Τράπεζας και το Dealing

Room, με κύρια ευθύνη το ομολογιακό χαρτ/κιο της Τράπεζας (1981-2000). Στην συνέχεια εργάστηκε στον όμιλο

της Allianz αναλαμβάνοντας τις πωλήσεις στο Asset Management, ως μέλος του Pan- European Sales Team της

Allianz Global Investors (2001-2006). Την περίοδο 2007-2010 ανέλαβε την εποπτεία των επενδύσεων και του

χρηματοοικονομικού & λογιστικού ελέγχου του συνόλου των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, στην νεοσύστατη τότε

Εποπτική Αρχή των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΕΠ.Ε.Ι.Α). Την περίοδο 2011-2022 επανήλθε στον Όμιλο της

Εθνικής Τράπεζας ως Διευθύντρια Επενδύσεων της Εθνικής Ασφαλιστικής ως την συνταξιοδότησή της.

Είναι Πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής του ΤΕΑΥΕΤ και διετέλεσε μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής τοτ ΤΕΑ

ΕΑΠΑΕ

Συμμετέχει ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ στις εταιρίες BriQ Properties ΑΕΕΑΠ και Alpha Trust

Ανδρομέδα AEEX.

Αλέξιος Σουλτογιάννης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο έως 31.12.2023 - Μη Εκτελεστικό

Μέλος

Ο Αλέξης Σουλτογιάννης είναι πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του ΑΠΘ και κάτοχος Master's in Engineering

και ΜΒΑ με εξειδίκευση στο Finance στο University of Massachusetts ως υπότροφος του Ιδρύματος Ωνάση.

Κατέχει εμπειρία άνω των 30 ετών στον χρηματοοικονομικό χώρο, έχοντας διατελέσει CEO στην MetLife Alico

Α.Ε.Δ.Α.Κ., CIO της AMUNDI Α.Ε.Δ.Α.Κ, CIO του Private Banking Division της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς και

Deputy CRO, ως Σύμβουλος Διοίκησης στη Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων του Ομίλου της Εθνικής

Τράπεζας της Ελλάδος. Από το 1993 έως το 2000 εργάστηκε στο Λονδίνο σε τράπεζες επενδύσεων όπως στην

J.P. Morgan, UBS και ABN – Amro. Την τελευταία δεκαετία υπήρξε μέλος Δ.Σ, και υπεύθυνος πωλήσεων και

μάρκετινγκ στην ALPHA TRUST καθώς και μέλος ΔΣ στην Alpha Trust- Ανδρομέδα A.E.E.X. Είναι πρόεδρος της

Επενδυτικής Επιτροπής στο ΤΕΑΕΛΤΑ και αντιπρόεδρος στο ΔΣ του ΤΕΑ ΕΘΕ.

Από τα παραπάνω βιογραφικά σημειώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προκύπτει ότι η σύνθεση του

Διοικητικού Συμβουλίου αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την πείρα που απαιτούνται για την άσκηση

των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, το επιχειρηματικό μοντέλο και τη στρατηγική

της Εταιρείας.

Παρακάτω παρατίθενται τα βιογραφικά σημειώματα του Εσωτερικού Ελεγκτή καθώς και του Εταιρικού Γραμματέα

της Εταιρείας:

Μουνταλάς Δημήτριος, Εσωτερικός Ελεγκτής

Ο κ. Μουνταλάς είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Θεσσαλονίκης, κατέχει πιστοποίηση στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς από την Ένωση

Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας (ACCA) και βρίσκεται στη διαδικασία απόκτησης του επαγγελματικού τίτλου του

ACCA και του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος.

Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, έχει εργαστεί ως λογιστής για πάνω από τρία χρόνια σε

λογιστικές εταιρείες, καθώς και στο λογιστήριο της Εταιρείας ALPHA TRUST A.E. Διαχείρισης Αμοιβαίων

Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων για περίπου ενάμιση χρόνο. Από τον Ιούνιο του 2020

απασχολείται στην Alpha Trust Ανδρομέδα ΑΕΕΧ ως εσωτερικός ελεγκτής.

Μαρία Μαρίνα Πρίντσιου, Εταιρική Γραμματέας και Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών

Ανακοινώσεων

Η κα Πρίντσιου είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Αθηνών. Κατέχει πιστοποίηση στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς από το Iνστιτούτο Ορκωτών

Λογιστών της Αγγλίας και Ουαλίας (ICAEW) και είναι κάτοχος Άδειας Λογιστή- Φοροτεχνικού Α’ τάξης. Είναι μέλος

του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και έχει εργαστεί, μεταξύ άλλων, σε εισηγμένη Εταιρεία πάνω από 20

χρόνια στη θέση της Υπεύθυνης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων. Από τον Μάιο του 2022 εκτελεί χρέη

εταιρικής γραμματέως και υπεύθυνης εξυπηρέτησης μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων στην Alpha Trust

Ανδρομέδα ΑΕΕΧ.

Τα μέλη ΔΣ που έχουν μετοχές της Εταιρείας με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2023 παρουσιάζονται στον

κάτωθι πίνακα:

Σύνθεση Μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου

Ιδιότητα στην Εταιρεία

Μετοχές

Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου –

Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος

361

Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού

Συμβουλίου – Μη εκτελεστικό μέλος

55.000

Βασίλειος Κλέτσας

Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό

μέλος

5.950

Ελένη Λινάρδου

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου-

Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό

Αλέξιος Σουλτογιάννης

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου- Μη

εκτελεστικό – Ανεξάρτητο έως

31.12.2023

Διευκρινίζεται ότι δεν υφίστανται άλλα διευθυντικά στελέχη, πλην αυτών που είναι μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο

της Εταιρείας.

6.1.2. Πρόεδρος του ΔΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μη εκτελεστικό μέλος και σε περίπτωση που κατά

παρέκκλιση εκλεγεί εκτελεστικό μέλος τότε μη εκτελεστικό μέλος διορίζεται υποχρεωτικά ο Αντιπρόεδρος.

Ο Πρόεδρος συντονίζει και κατευθύνει τις συνεδριάσεις και την εν γένει λειτουργία του Διοικητικού

Συμβουλίου. Προΐσταται του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει την αρμοδιότητα της σύγκλησης του Διοικητικού

Συμβουλίου σε συνεδρίαση, του καθορισμού της ημερήσιας διάταξης, της διασφάλισης της καλής

οργάνωσης των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και της αποτελεσματικής διεξαγωγής των

συνεδριάσεών του. Ευθύνη, επίσης, του Προέδρου αποτελεί η διασφάλιση της έγκαιρης και ορθής

πληροφόρησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται,

αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση που Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει οριστεί

εκτελεστικό μέλος, τότε ο ανεξάρτητος μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ή το πρεσβύτερο ανεξάρτητο μέλος

(Senior Independent Director) δεν αναπληρώνουν τον Πρόεδρο στα εκτελεστικά του καθήκοντα.

6.1.3. Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Διευθύνων Σύμβουλος παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή των στρατηγικών στόχων και των

αποφάσεων του ΔΣ της Εταιρείας και τη διαχείριση των υποθέσεων (day – to – day management) της

Εταιρείας και χαράσσει τις κατευθυντήριες γραμμές στα Διευθυντικά και Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας.

Επιβλέπει και διασφαλίζει την ομαλή, εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της και την καλή συνεργασία

με τους εξωτερικούς συνεργάτες. Ο Διευθύνων Σύμβουλος συμμετέχει και αναφέρεται στο Διοικητικό

Συμβούλιο της Εταιρείας και υλοποιεί τις στρατηγικές επιλογές και τις σημαντικές αποφάσεις της Εταιρείας.

6.1.4. Εταιρικός Γραμματέας

Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει τον Εταιρικό Γραμματέα, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με την τήρηση

των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών αυτού. Οι αρμοδιότητες

του Εταιρικού Γραμματέα περιλαμβάνουν τη διασφάλιση καλής ροής πληροφοριών ανάμεσα στο Διοικητικό

Συμβούλιο και τις Επιτροπές του, καθώς και μεταξύ της ανώτατης Διοίκησης της Εταιρείας και του

Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Εταιρικός Γραμματέας διαμορφώνει το πρόγραμμα εισαγωγικής ενημέρωσης

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αμέσως μετά την έναρξη της θητείας τους και τη συνεχή

ενημέρωση και επιμόρφωσή τους σε θέματα που αφορούν στην Εταιρεία. Τέλος, ο Εταιρικός Γραμματέας

διασφαλίζει την αποτελεσματική οργάνωση των συνελεύσεων των μετόχων και την εν γένει καλή

επικοινωνία των τελευταίων με το Διοικητικό Συμβούλιο, με γνώμονα τη συμμόρφωση του Διοικητικού

Συμβουλίου με τις νομικές και καταστατικές απαιτήσεις.

6.1.5. Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

Η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου περιγράφεται αναλυτικά στον Κανονισμό Λειτουργίας του

περίληψη του οποίου είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας https://www.andromeda.eu/i-

etaireia/etairiki-diakuvernisi/. Στον Κανονισμό αυτό περιλαμβάνονται πληροφορίες για το Δ.Σ., όπως

ενδεικτικά για την εκλογή, τα μέλη, τον καθορισμό ανεξαρτησίας υποψήφιων ή εν ενεργεία μελών, τη

θητεία, τη συγκρότηση σε σώμα, τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και συμπεριφορά των μελών του, τις

επιτροπές του, τις συνεδριάσεις του, την απαρτία και τη λήψη αποφάσεων, την υποστήριξη λειτουργίας

του, τα πρακτικά συνεδριάσεων του.

6.1.6. Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης 2023 συνεδρίασε είκοσι τρείς (23) φορές,

οχτώ (8) από τις εν λόγω συνεδριάσεις έλαβαν χώρα μέχρι την ανασυγκρότηση του Διοικητικού

Συμβουλίου την 11.04.2023 και οι υπόλοιπες δεκαπέντε (15) από τις 12.04.2023 έως τη λήξη της χρήσης

αναφοράς στις 31.12.2023. Παρατίθεται πίνακας με τον αριθμό συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

και τη συχνότητα συμμετοχής κάθε μέλους στις συνεδριάσεις αυτές:

Σύνθεση Μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου

Ιδιότητα

Αριθμός

συνεδριάσεων

Ποσοστό

Συμμετοχής

Μελών

Νικόλαος Κυριαζής

τέως Πρόεδρος του

Διοικητικού Συμβουλίου –

Μη εκτελεστικό μέλος

8/8

100%

Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου

Πρόεδρος του Διοικητικού

Συμβουλίου- Ανεξάρτητο Μη

εκτελεστικό

15/15

100%

Φαίδων-Θεόδωρος

Ταμβακάκης

Αντιπρόεδρος του

Διοικητικού Συμβουλίου –

Μη εκτελεστικό μέλος

23/23

100%

Βασίλειος Κλέτσας

Διευθύνων Σύμβουλος –

Εκτελεστικό μέλος

23/23

100%

Ελένη Λινάρδου

Μέλος του Διοικητικού

Συμβουλίου- Ανεξάρτητο Μη

εκτελεστικό

23/23

100%

Αλέξιος Σουλτογιάννης

Μέλος του Διοικητικού

Συμβουλίου- Μη

εκτελεστικό- Ανεξάρτητο έως

31.12.2023

23/23

100%

Σημειώνεται, ότι ο κ. Νικόλαος Κυριαζής ήταν μέλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι και

την 11

.04.2023, όπου μέχρι τότε είχαν πραγματοποιηθεί οχτώ (8) συνεδριάσεις του Διοικητικού

Συμβουλίου.

6.1.7. Οι επαγγελματικές δεσμεύσεις των μελών Δ.Σ. (συμπεριλαμβανομένων σημαντικών μη

εκτελεστικών δεσμεύσεων σε εταιρείες, σε μη κερδοσκοπικά ιδρύματα και εν γένει σε λοιπούς

οργανισμούς και νομικές οντότητες) έχουν ως εξής:

O κ. Νικόλαος Κυριαζής, είναι Αντιπρόεδρος και Μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας ERGOMAN

Α.Ε. και Αντιπρόεδρος στην Επιτροπή Αξιολόγησης Ποιότητας της Νομοπαρασκευαστικής Διαδικασίας

(ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ).

Ο κ. Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης είναι Πρόεδρος Δ.Σ. εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας «ALPHA

TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας «ALPHA

TRUST LUXEMBOURG S.à r.l»., Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας «ΦΥΤΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», Διευθυντής- Πρόεδρος Δ.Σ. στην Εταιρεία «TEDINVEST

LIMITED», Σύμβουλος Διοίκησης στην Εταιρεία «ALPHA TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.»,

Πρόεδρος στον ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΑΝΔΡΟΥ, Επίτροπος & Αντιπρόεδρος από κοινού της Βιβλιοθήκης

Blegen της ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ASCSA) και Μέλος Εποπτικού

Συμβουλίου στη ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.

Ο κ. Βασίλειος Κλέτσας είναι Μέλος των Επενδυτικών Επιτροπών του Ταμείου Επαγγελματικής

Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων (ΤΕΑ ΥΕΤ) και του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης της

Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών (ΤΕΑ ΕΘΕ), είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

«CK HOLDING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» ενώ διαθέτει ατομική επιχείρηση στον τομέα της παροχής

επιχειρηματικών συμβουλών.

Η κα. Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου είναι Director στην Εταιρεία BOGAN INTERNATIONAL, ασκεί ελεύθερο

επάγγελμα ως Personal & Business Coach και παρέχει εθελοντική εργασία ως συντονίστρια θεραπειών &

εταιρικών ασκήσεων στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Ιππόλυσις.

Η κα. Ελένη Λινάρδου είναι ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ στην εταιρία «BriQ Properties

ΑΕΕΑΠ» και Πρόεδρος Επενδυτικής Επιτροπής στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων

Εμπορίου Τροφίμων (ΤΕΑΥΕΤ).

Ο κ. Αλέξιος Σουλτογιάννης είναι μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου Επαγγελματικής

Ασφάλισης των ΕΛΤΑ, μέλος Δ.Σ. του ΤΕΑ Ε.Θ.Ε. και διαθέτει ενεργή σύμβαση παροχής συμβουλευτικών

υπηρεσιών με την ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη A.E. Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και

Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων.

6.2. Επιτροπές του Διοικητικού του Συμβουλίου

6.2.1. Επιτροπή Ελέγχου

 Λειτουργία

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας συστάθηκε και λειτουργεί στα κανονιστικά πλαίσια που θέτει ο ν.

4449/2017, όπως ισχύει καθώς και όσα ειδικότερα μπορεί να ορίζονται στις σχετικές οδηγίες και

αποφάσεις των εποπτικών Αρχών και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής και κύρια αποστολή της

είναι η παροχή υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με:

- τον υποχρεωτικό έλεγχο και τη διαδικασία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που πρέπει να

παρέχονται τόσο στη Διοίκηση της Εταιρείας όσο στους μετόχους και λοιπά τρίτα μέρη,

- τον Εσωτερικό Έλεγχο και

- τις διαδικασίες και τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει τις παρακάτω κύριες αρμοδιότητες:

α) Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου και

επεξηγεί πώς συνέβαλε ο υποχρεωτικός έλεγχος στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής

πληροφόρησης και ποιος ήταν ο ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου στην εν λόγω διαδικασία,

β) Παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υποβάλλει συστάσεις ή προτάσεις

για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της,

γ) Παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης της

ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων της επιχείρησης και, κατά περίπτωση, του τμήματος εσωτερικού

ελέγχου της, όσον αφορά τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της Εταιρείας, χωρίς να παραβιάζει την

ανεξαρτησία της.

δ) Παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ιδίως την

απόδοσή του, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε πορίσματα και συμπεράσματα της αρμόδιας αρχής,

σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.537/2014

ε) Επισκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των ελεγκτικών

εταιρειών σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22, 23, 26 και 27, καθώς και το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

537/2014 και ιδίως την καταλληλότητα της παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 5 του

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014,

στ) Είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών και

προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρείες που θα

διοριστούν σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.537/2014.

ζ) Υποβάλλει ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Στην έκθεση

αυτή περιλαμβάνεται η περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία.

η) Πραγματοποιεί τις απαιτούμενες συναντήσεις με τους Ορκωτούς Ελεγκτές πριν τη σύνταξη των ετήσιων

και ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.

Η λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου περιγράφεται αναλυτικά στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής

Ελέγχου που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και αναρτάται στον ιστότοπο της

Εταιρείας (https://www.andromeda.eu/epitropi-eleghou).

 Σύνθεση

Η Εταιρεία διαθέτει ανεξάρτητη Επιτροπή Ελέγχου, αποτελούμενη από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

και τρίτα πρόσωπα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με

το άρθρο 74 παρ. 4β του Ν. 4706/2020. Η τρέχουσα σύνθεση της είναι τριμελής και αποτελείται από δύο

(2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, και ένα (1) τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του

Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο.

Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου κατά την περίοδο 01.01.2023-.31.01.2023 ήταν η παρακάτω:

Νικόλαος Τζανέτος

Πρόεδρος της Επιτροπής, μη μέλος του Διοικητικού

Συμβουλίου, ανεξάρτητος

Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου

Μέλος της Επιτροπής, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

του Διοικητικού Συμβουλίου

Ελένη Λινάρδου

Μέλος της Επιτροπής, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Επιτροπή Ελέγχου με την ως άνω σύνθεση εκλέχθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων

της της Εταιρείας την 25

.02.2022, συγκροτήθηκε ως ανωτέρω σε σώμα κατά την συνεδρίασή της την

.03.2022.

Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου κατά την περίοδο 03.02.2023-31.12.2023 ήταν η παρακάτω:

Ελένη Κυριαζή

Πρόεδρος της Επιτροπής, μη μέλος του Διοικητικού

Συμβουλίου, ανεξάρτητη

Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου

Μέλος της Επιτροπής, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

του Διοικητικού Συμβουλίου

Ελένη Λινάρδου

Μέλος της Επιτροπής, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

του Διοικητικού Συμβουλίου

Μετά την παραίτηση του κ. Νικόλαου Τζανέτου για προσωπικούς λόγους με ισχύ από 31.01.2023, το

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού έλαβε υπόψη του την σχετική εισήγηση της Επιτροπής

Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, όρισε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 445/03.02.2023 απόφασής του

την κα. Ελένη Κυριαζή του Δημητρίου (τρίτο πρόσωπο-μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) ως νέο μέλος

της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σε προσωρινή αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Νικολάου

Τζανέτου, σύμφωνα με τα οριζόμενα το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης στ) της παραγράφου 1 του

άρθρου 44 του Ν. 4449/2017. Ακολούθησε συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου την 3

.02.2023, δυνάμει

της οποίας η Επιτροπή συγκροτήθηκε σε σώμα ως ανωτέρω.

Στη συνέχεια, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που έλαβε χώρα την 17

.05.2023

ενέκρινε την κατά τα ως άνω εκλογή της κ. Ελένης Κυριαζή του Δημητρίου ως νέο μέλος της Επιτροπής

Ελέγχου της Εταιρείας, σε προσωρινή αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Νικολάου Τζανέτου, εξέλεξε

την κα Ελένη Κυριαζή ως οριστικό μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για το χρονικό διάστημα

έως τη λήξη της θητείας της τρέχουσας Επιτροπής Ελέγχου και διαπίστωσε ότι σε συνέχεια της ως άνω

νέας σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η Επιτροπή Ελέγχου παραμένει ανεξάρτητη

επιτροπή της Εταιρείας, αποτελούμενη από δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα μη

εκτελεστικά και ένα (1) τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο. Ακολούθησε

συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου την 19.05.2023, δυνάμει της οποίας η Επιτροπή συγκροτήθηκε εκ

νέου σε σώμα ως ανωτέρω.

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει θητεία ίση με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι λήγει κατά

την 23.06.2024, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των

μετόχων της Εταιρείας.

Επισημαίνεται ότι άπαντα τα ανωτέρω πρόσωπα τα οποία διατέλεσαν κατά την διάρκεια της χρήσης του

έτους 2023 μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούσαν τεκμηριωμένα τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του

Ν. 4449/2017, ήτοι διέθεταν όλα τα μέλη επαρκή γνώση του τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και

της διαχείρισης κεφαλαίων στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία καθώς και ένα (1) μέλος της

Επιτροπής, διέθετε αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της λογιστικής και ελεγκτικής, ήτοι κατά την

περίοδο 01.01.2023-31.01.2023 ο κ. Νικόλαος Τζανέτος και κατά την περίοδο 03.02.2023-31.12.2023 η κ.

Ελένη Κυριαζή. Ειδικότερα, ο κος Τζανέτος διαθέτει πολυετή εμπειρία στα οικονομικά λόγω της

επαγγελματικής ιδιότητας του Οικονομολόγου και της προϋπηρεσίας του ως Οικονομικός Διευθυντής σε

Εταιρεία του χρηματοπιστωτικού τομέα ενώ η κα Κυριαζή έχει μακροχρόνια εμπειρία και ενασχόληση στον

τομέα της ελεγκτικής καθώς έχει επί πολλά έτη διατελέσει εσωτερικός ελεγκτής σε μεγάλα πιστωτικά

ιδρύματα καθώς και γνώσεις λογιστικής λόγω του αντικειμένου των σπουδών της και της προηγούμενης

επαγγελματικής της εμπειρία σε Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου.

Περαιτέρω, όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου κατά την χρήση του 2023 ήταν ανεξάρτητα από την

Εταιρεία, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, καθότι δεν

κατείχαν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της

Εταιρίας και ήταν απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις

εξάρτησης, όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν

τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους.

 Συνεδριάσεις

Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές το χρόνο, μετά τη λήξη κάθε

ημερολογιακού τριμήνου οπότε και υποβάλλει σχετική έκθεση ελέγχου στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μπορεί

να υπάρξουν και έκτακτες συνεδριάσεις οι οποίες πραγματοποιούνται όποτε κρίνεται αναγκαίο από τον

Πρόεδρο ή από οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση, τηρούνται σχετικά πρακτικά.

Η Επιτροπή Ελέγχου κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης 2023 συνεδρίασε δεκαπέντε (15) φορές και

άπαντα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου συμμετείχαν σε όλες τις συνεδριάσεις της.

Για τη χρήση 2023, η Επιτροπή Ελέγχου έχει λάβει ενδεικτικά αποφάσεις σχετικά με τα κάτωθι:

Σε σχέση με τον εξωτερικό έλεγχο:

 Ακολουθήθηκαν με πληρότητα οι χρηματοοικονομικές διαδικασίες του υποχρεωτικού ελέγχου των

ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2023 καθώς και του α’ εξάμηνου

του 2023, καθώς και το περιεχόμενο των εκθέσεων του ορκωτού ελεγκτή.

 Επιβεβαίωσε την ανεξαρτησία του ορκωτού ελεγκτή. Η ελεγκτική Εταιρεία Grant Thornton A.E.

δήλωσε εγγράφως την ανεξαρτησία της, καθώς επίσης και την ανεξαρτησία των εμπλεκομένων,

στον υποχρεωτικό έλεγχο, στελεχών της.

 Πρότεινε προς το Διοικητικό Συμβούλιο την επιλογή της Εταιρείας Grant Thornton A.E. για τη

διενέργεια του τακτικού ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2023,

όπως και για την επισκόπηση των ενδιάμεσων οικονομικών της καταστάσεων, καθώς και του

φορολογικού ελέγχου της χρήσης 2023.

Σε σχέση με τη διαδικασία Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης:

 Ακολουθήθηκαν με πληρότητα οι διαδικασίες σύνταξης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που

ακολουθήθηκαν από την Εταιρεία κατά την έκδοση των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών

καταστάσεων και ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά.

 Ακολουθήθηκαν με πληρότητα οι διαδικασίες σύνταξης των συνοπτικών οικονομικών

αποτελεσμάτων της Εταιρείας του πρώτου και τρίτου τριμήνου της χρήσης και ενημέρωσε το

Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά.

Σε σχέση με το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, τις Μονάδες Διαχείρισης Κινδύνων και Εσωτερικού

Ελέγχου:

 Διαπίστωσε αποτελεσματική τη λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του έργου του

εσωτερικού ελεγκτή.

 Ενέκρινε το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου το οποίο καταρτίστηκε

με βάση τους κύριους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Εταιρεία καθώς και την αναθεώρηση αυτού

κατά τη διάρκεια της χρήσης 2023.

 Διαπίστωσε αποτελεσματική τη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης κινδύνων χαρτοφυλακίου,

πράγμα που παρακολουθεί σε μηνιαία βάση και η Επιτροπή Επενδύσεων.

6.2.2. Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

 Σύνθεση

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συγκροτήθηκε σε σώμα για πρώτη φορά με την από

10.12.2020 απόφαση της, ως ενιαία επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του

Ν. 4706/2020 και είναι τριμελής. Ειδικότερα, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας

αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των οποίων τα δύο (2),

συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της Επιτροπής, είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια των διατάξεων του

άρθρου 9 παρ.1 και 2 του Ν. 4706/2020.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι ανάλογη με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εάν

αποφασιστεί διαφορετικά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει τα

εννέα (9) συνολικά χρόνια.

Η σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων κατά την περίοδο 01.01.2023- 11.04.2023 ήταν η

παρακάτω:

Αλέξιος Σουλτογιάννης

Πρόεδρος της Επιτροπής, μη εκτελεστικό μέλος του

Διοικητικού Συμβουλίου - ανεξάρτητο έως 31.12.2023

Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου

Μέλος της Επιτροπής, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

του Διοικητικού Συμβουλίου

Νικόλαος Κυριαζής

Μέλος της Επιτροπής, Πρόεδρος και μη εκτελεστικό

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων με την ως άνω σύνθεση εκλέχθηκε δυνάμει της από

24.06.2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και συγκροτήθηκε σε σώμα δυνάμει

της από 24.06.2021 συνεδρίασής της.

Η σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων κατά την περίοδο 12.04.2023-31.12.2023 ήταν

η παρακάτω:

Αλέξιος Σουλτογιάννης

Πρόεδρος της Επιτροπής, μη εκτελεστικό μέλος του

Διοικητικού Συμβουλίου - ανεξάρτητο έως 31.12.2023

Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου

Μέλος της Επιτροπής, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

του Διοικητικού Συμβουλίου

Ελένη Λινάρδου

Μέλος της Επιτροπής, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

του Διοικητικού Συμβουλίου

Μετά την παραίτηση του κ. Nικολάου Κυριαζή από μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων με

άμεση ισχύ, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την συνεδρίασή τους την 5

.4.2023, αποφάσισαν

ομόφωνα την εκλογή της κας Ελένης Λινάρδου του Δημητρίου, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους ΔΣ,

ως νέο μέλος της Επιτροπής. Συνεπεία των ανωτέρω, η κα Ελένη Λινάρδου ορίστηκε μέλος της

Επιτροπής, κατά την ανασυγκρότηση που αποφασίστηκε στην συνεδρίασή της την 11.04.2023, σύμφωνα

με τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και με

δεδομένο ότι δεν αποφασίστηκε διαφορετικά από την από 24.06.2021 Τακτική Γενική Συνέλευση, η

Επιτροπή έχει θητεία ίση με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι λήγει κατά την

.06.2024, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

της Εταιρείας.

Σημειώνεται, για σκοπούς πληρότητας, ότι η ως άνω συγκρότηση της Επιτροπής Αποδοχών και

Υποψηφιοτήτων έχει σήμερα τροποποιηθεί καθώς κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής την 6η.02.2024 ο

κος Αλέξιος Σουλτογιάννης, ενημέρωσε τα λοιπά μέλη της Επιτροπής ότι την 31η.12.2023 συμπληρώθηκαν

εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά από τον χρόνο εκλογής του ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με την περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν.

4706/2020, τεκμαίρεται ότι πλέον έχει στενούς δεσμούς με την Εταιρεία με συνέπεια να μην θεωρείται

πλέον ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Με δεδομένο ότι, σύμφωνα με την παρ. 3 του

άρθρου 10 του Ν. 4706/2020 πρόεδρος των επιτροπών πρέπει να είναι πάντα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό

μέλος, ο κος Σουλτογιάννης υπέβαλε ενώπιον της Επιτροπής την, με άμεση ισχύ, παραίτησή του από την

θέση του προέδρου της Επιτροπής και δήλωσε την πρόθεσή του να παραμείνει στη σύνθεση της

Επιτροπής ως εκλεγμένου μέλους από την από 24η.06.2021 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έως

την λήξη της θητείας του. Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, δυνάμει της από

6.2.2024 απόφασής της, ως εξής:

Ελένη Λινάρδου

Πρόεδρος της Επιτροπής, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου

Μέλος της Επιτροπής, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

του Διοικητικού Συμβουλίου

Αλέξιος Σουλτογιάννης

Μέλος της Επιτροπής, μη εκτελεστικό μέλος του

Διοικητικού Συμβουλίου

 Λειτουργία

Η Επιτροπή επικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο και έχει κατά κύριο λόγο τις εξής αρμοδιότητες:

• Έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Πολιτικής Αποδοχών, η οποία συντάσσεται προκειμένου να

θεσπιστούν και να εφαρμοστούν οι βασικές αρχές και οι κανόνες σχετικά με τις αποδοχές των μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου, των διευθυντικών στελεχών, εάν υπάρχουν, και του επικεφαλής της μονάδας

εσωτερικού ελέγχου (ΜΕΕ) και διασφαλίζει τη διαφάνεια που πρέπει να τηρείται στον καθορισμό των

αποδοχών κατά τη διαδικασία κατάρτισης της Πολιτικής Αποδοχών. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή έχει την

εποπτεία της εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών από την Εταιρεία καθώς και Διασφαλίζει ότι η Πολιτική

Αποδοχών είναι σύμφωνη με τις αξίες, τις αρχές, την επιχειρησιακή στρατηγική, τη διάθεση αναλήψεως

κινδύνων και τους στρατηγικούς στόχους της Εταιρείας.

• Διασφαλίζει τη διαφανή και αποτελεσματική διαδικασία ανάδειξης υποψηφίων μελών Δ.Σ. και, εάν

υπάρχουν, των διευθυντικών στελεχών, τηρώντας ιδίως τις αρχές ανεξαρτησίας που προβλέπονται στην

Πολιτική Καταλληλότητας.

• Αξιολογεί περιοδικά και πάντως τουλάχιστον κατά την πρόταση για την εκλογή των μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου ή την τυχόν αντικατάσταση μέλους, την υφιστάμενη ισορροπία προσόντων,

γνώσεων, εμπειρίας, πολυμορφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο και ιδίως την ανεξαρτησία αυτών και με βάση

αυτή την αξιολόγηση, υποβάλλει προτάσεις με σαφή περιγραφή του ρόλου και των ικανοτήτων που

απαιτούνται για την πλήρωση κενών θέσεων ή την μεταβολή αυτών.

• Αξιολογεί τουλάχιστον ετησίως το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, καθώς και ατομικά τον

Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ετησίως ως προς την

αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων τους και την απόδοσή τους.

Η λειτουργία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων περιγράφεται αναλυτικά στον Κανονισμό

Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο

της Εταιρείας και αναρτάται στον ιστότοπο της Εταιρείας (https://www.andromeda.eu/epitropi-

upopsifiotiton).

 Συνεδριάσεις

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συνεδριάζει τουλάχιστον δύο (2) φορές το χρόνο. Μπορεί να

υπάρξουν και έκτακτες συνεδριάσεις οι οποίες πραγματοποιούνται όποτε κρίνεται αναγκαίο από τον

Πρόεδρο ή από οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση, τηρούνται σχετικά πρακτικά.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης 2023 συνεδρίασε

πέντε (5) φορές και άπαντα τα μέλη της Επιτροπής συμμετείχαν σε όλες τις συνεδριάσεις της.

Για τη χρήση 2023, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων έχει λάβει ενδεικτικά αποφάσεις σχετικά με

τα κάτωθι:

Εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με: α) την

αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, β) την Ετήσια αξιολόγηση της

καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την αξιολόγηση της ανεξαρτησίας των μελών

του Διοικητικού Συμβουλίου γ) τη συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής και την Διαδικασία ανάδειξης νέου

Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δ) την επισκόπηση της Έκθεσης Αποδοχών για την υποβολή της

στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 και ε) την έγκριση και κατανομή των

αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και της Επιτροπής Ελέγχου

6.3. Άλλες Επιτροπές της Εταιρείας

6.3.1. Επιτροπή Επενδύσεων

• Λειτουργία

Η Επιτροπή Επενδύσεων λειτουργεί και λαμβάνει αποφάσεις πάντοτε στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν.

3371/2005. Η Επιτροπή Επενδύσεων έχει χαρακτήρα αποκλειστικά συμβουλευτικό. Σκοπός της Επιτροπής

Επενδύσεων είναι να εξετάζει, να παρακολουθεί τη γενικότερη επενδυτική πολιτική και να συζητά θέματα

σχετικά με τις συνθήκες του ευρύτερου επενδυτικού περιβάλλοντος και τις εκτιμήσεις για την μελλοντική του

πορεία σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Παρακολουθεί επίσης και αξιολογεί τη

διαχείριση, με γνώμονα την εξυπηρέτηση των επενδυτικών στόχων, διατυπώνοντας σχετική εισήγηση στο

Διοικητικό Συμβούλιο, τουλάχιστον ετησίως.

Η λειτουργία της Επιτροπής Επενδύσεων περιγράφεται αναλυτικά στον Κανονισμό Λειτουργίας της

Επιτροπής Επενδύσεων που αναρτάται στον ιστότοπο της Εταιρείας (https://www.andromeda.eu/kodikes-

kanonismoi-kai-politikes).

• Σύνθεση

Η Επιτροπή Επενδύσεων αποτελείται από τρία (3) ή περισσότερα μέλη κατά την κρίση του Διοικητικού

Συμβουλίου, μέλη του ή τρίτους. Τα μέλη της Επιτροπής Επενδύσεων επιλέγονται από το Διοικητικό

Συμβούλιο της Εταιρείας και η θητεία τους είναι αόριστης διάρκειας.

Η σύνθεση της Επιτροπής Επενδύσεων κατά την περίοδο 01.01.2023-31.12.2023 (και μέχρι σήμερα) είναι

η παρακάτω:

Αλέξιος Σουλτογιάννης

Πρόεδρος της Επιτροπής, μη εκτελεστικό μέλος του

Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο έως 31.12.2023

Βασίλειος Κλέτσας

Μέλος της Επιτροπής, Διευθύνων Σύμβουλος και

εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεώργιος Κατσάνος

Μέλος της Επιτροπής, τρίτος-μη μέλος του Διοικητικού

Συμβουλίου, ανεξάρτητος

Η ως άνω Επιτροπή Επενδύσεων της Εταιρείας εκλέχθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 428/04.07.2022

απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκροτήθηκε ως ανωτέρω σε σώμα κατά την συνεδρίασή της

την 4

.07.2022.

• Συνεδριάσεις

Η Επιτροπή Επενδύσεων κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης 2023 συνεδρίασε δώδεκα (12) φορές και

άπαντα τα μέλη της Επιτροπής συμμετείχαν σε όλες τις συνεδριάσεις της.

Για τη χρήση 2023, η Επιτροπή Επενδύσεων έχει λάβει ενδεικτικά αποφάσεις σχετικά με τα κάτωθι:

 Συμφωνεί με την ακολουθούμενη διαχειριστική πρακτική επένδυσης αναφορικά με τη διατήρηση

της διακύμανσης σε χαμηλότερα επίπεδα από το Γενικό Δείκτη.

 Λαμβάνει γνώση σε μηνιαία βάση για τις παραμέτρους έκθεσης σε κίνδυνο του χαρτοφυλακίου της

Εταιρείας όπως και για τις σχετικές συσχετίσεις απόδοσης και κινδύνου και συμφωνούσε με αυτά.

6.3.2. Επιτροπή ΕSG

• Λειτουργία

Η Εταιρεία, με την υπ’ αριθμ. 417/29.03.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, σύστησε για

πρώτη φορά την Επιτροπή ESG επί περιβαλλοντικών, κοινωνικών και εταιρικής διακυβέρνησης θεμάτων

τα οποία άπτονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητές της. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η Επιτροπή

ESG έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Συμβάλλει στον καθορισμό του ευρύτερου πλαισίου προσέγγισης της Εταιρείας στην ενσωμάτωση

ESG παραγόντων στη λειτουργία της.

2. Συνεργάζεται με τους διαχειριστές του χαρτοφυλακίου για την ενσωμάτωση ESG κριτηρίων στην

επενδυτική διαδικασία.

3. Παρακολουθεί τις εξελίξεις και γενικές τάσεις σε θέματα ESG.

4. Επικοινωνεί και εκπαιδεύει για θέματα ESG τους εργαζόμενους και στελέχη της.

5. Προωθεί τις πρωτοβουλίες της Εταιρείας σε θέματα περιβάλλοντος (όπως παράγοντες που

επηρεάζουν την κλιματική αλλαγή, ορθή κατανάλωση ενέργειας, βιωσιμότητα των πηγών ενέργειας

κλπ).

Η λειτουργία της Επιτροπής ESG περιγράφεται αναλυτικά στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής

ESG που αναρτάται στον ιστότοπο της Εταιρείας (https://www.andromeda.eu/kodikes-kanonismoi-kai-

politikes).

• Σύνθεση

Η Επιτροπή ESG αποτελείται από τουλάχιστον τρία μέλη τα οποία ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο

της Εταιρείας και μπορεί να είναι είτε εργαζόμενοι στην Εταιρεία με γνώση του αντικειμένου ESG, είτε τρίτα

πρόσωπα. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ESG ορίζεται από τα μέλη της, ή από το Διοικητικό Συμβούλιο της

Εταιρείας. Η θητεία των μελών της Επιτροπής ESG είναι ανάλογη με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου,

εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αξιολόγηση των

υποψηφίων μελών της Επιτροπής ESG διενεργείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η σύνθεση της Επιτροπής ESG κατά την περίοδο 01.01.2023 -31.12.2023 (και μέχρι και σήμερα) είναι η

παρακάτω:

Θεοδώρα Ροκά

Πρόεδρος της Επιτροπής, τρίτο πρόσωπο

Βασίλειος Κλέτσας

Μέλος της Επιτροπής, Διευθύνων Σύμβουλος και

εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ελένη Λινάρδου

Μέλος της Επιτροπής, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

του Διοικητικού Συμβουλίου

Επισημαίνεται ότι η ως άνω Επιτροπή εκλέχθηκε δυνάμει της από 29.03.2022 απόφασης του Διοικητικού

Συμβουλίου της Εταιρείας και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ανωτέρω κατά την συνεδρίασή της την

01.07.2022. Δεδομένου ότι δεν αποφασίστηκε διαφορετικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η

Επιτροπή ESG έχει θητεία ίση με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι λήγει κατά την

.06.2024, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

της Εταιρείας.

• Συνεδριάσεις

Η Επιτροπή ESG συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο. Μπορεί να υπάρξουν και έκτακτες

συνεδριάσεις οι οποίες πραγματοποιούνται όποτε κρίνεται αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή από οποιοδήποτε

μέλος της Επιτροπής.

Η Επιτροπή ΕSG κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης 2023 συνεδρίασε συνολικά δύο (2) φορές και

άπαντα τα μέλη της Επιτροπής συμμετείχαν σε όλες τις συνεδριάσεις της.

Για τη χρήση 2023, η Επιτροπή ESG έχει λάβει ενδεικτικά αποφάσεις σχετικά με τα κάτωθι:

 Έγκριση της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης για τη χρήση 2022.

 Ενημέρωση και επισκόπηση των επιδόσεων της Εταιρείας και σχεδιασμός στόχων δράσεων για το

2024.

6.4. Αξιολόγηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του κατά το έτος 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί ετησίως την αποτελεσματικότητά του, την εκπλήρωση των καθηκόντων

του, καθώς και των Επιτροπών του. Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, καθώς και ο Πρόεδρος, ο

Διευθύνων Σύμβουλος και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ατομικά αξιολογούνται ετησίως ως

προς την αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Στη διαδικασία αξιολόγησης προΐσταται ο

Πρόεδρος σε συνεργασία με την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. Το Διοικητικό Συμβούλιο,

επίσης, αξιολογεί την επίδοση του Προέδρου του, διαδικασία στην οποία προΐσταται η Επιτροπή

Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

Η αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την χρήση του 2023 έγινε με χρήση

ερωτηματολογίων που συντάχθηκαν και διανεμήθηκαν από την Υπεύθυνη Κανονιστικής Συμμόρφωσης της

Εταιρείας και συμπληρώθηκαν από άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τον Φεβρουάριο του 2024.

Τα εν λόγω ερωτηματολόγια εξετάστηκαν ενδελεχώς από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

κατά τη συνεδρίαση της 27

ης

.02.2024, η οποία συγκλήθηκε προς τον σκοπό υποστήριξης του Διοικητικού

Συμβουλίου στην διαδικασία ετήσιας αυτό-αξιολόγησής αυτού ως σώμα καθώς και των Επιτροπών του.

Τα συμπεράσματα από την αξιολόγηση στην οποία προέβη η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

ήταν ότι:

Α) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δήλωσαν «Ικανοποιημένα» έως «Πολύ ικανοποιημένα» σε σχέση

με τα επιμέρους σημεία αξιολόγησης και κυρίως αναφορικά με την γενική οργάνωση, την λειτουργία και την

υφιστάμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, το περιεχόμενο των συνεδριάσεων, την αμοιβή τους

καθώς και το επίπεδο ατομικής συμμετοχής και δέσμευσης τους.

Β) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δήλωσαν «Πολύ ικανοποιημένα» από την επίδοση του Προέδρου

του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γ) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δήλωσαν «Πολύ ικανοποιημένα» από την επίδοση του

Διευθύνοντος Συμβούλου.

Δ) Από την συγκριτική ανάλυση των ερωτηματολογίων αυτοαξιολόγησης των μελών ΔΣ της Εταιρείας για

την χρήση του 2023 προκύπτει μία πολύ ικανοποιητική εικόνα για τη λειτουργία του ΔΣ.

Ε) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν στις Επιτροπές του (ήτοι στην Επιτροπή

Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και στην Επιτροπή Ελέγχου), δήλωσαν «Ικανοποιημένα» έως «Πολύ

ικανοποιημένα» από την γενική οργάνωση και την λειτουργία της κάθε Επιτροπής, το περιεχόμενο των

συνεδριάσεων καθώς και από την υφιστάμενή σύνθεση και την ατομική συμμετοχή και δέσμευση των

μελών της.

Tα ως άνω συμπεράσματα υποβλήθηκαν με την μορφή εισήγησης στη συνεδρίαση του Διοικητικού

Συμβουλίου που συγκλήθηκε την 29.02.2024 με θέμα ημερήσιας διάταξης, μεταξύ άλλων, την ετήσια αυτό-

αξιολόγησή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του. Κατά την εν λόγω συνεδρίαση, το

Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εξέτασης των προαναφερθέντων ερωτηματολογίων και ανταλλαγής

απόψεων μεταξύ των μελών του, αξιολόγησε ομόφωνα ως επαρκή την επίδοση και την απόδοση και ως

αποτελεσματική την εκπλήρωση των καθηκόντων του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου καθώς και

άπαντων των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του κατά την χρήση του 2023.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων κατά την συνεδρίαση της την

27.02.2024,

προέβη στην ετήσια αξιολόγηση της ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου, στο πλαίσιο εφαρμογής της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

της Εταιρείας και σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής. Μετά από συλλογή σχετικού

υποστηρικτικού υλικού και διαλογική συζήτηση, η Επιτροπή έκρινε ομόφωνα ότι:

Α) η υφιστάμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συμβάλλει στην αποτελεσματική διοίκηση της

Εταιρείας και την ισορροπημένη λήψη αποφάσεων,

Β) το υπάρχον μέγεθος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι κατάλληλο για τις ανάγκες της Εταιρείας καθώς

και ότι υπάρχει ισορροπία προσόντων, γνώσεων και απόψεων μεταξύ εκτελεστικών και μη εκτελεστικών

μελών,

Γ) όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έκαστο από τη θέση του, υπηρέτησαν κατά τη χρήση 2023 την

Εταιρεία, με συνέπεια, επάρκεια και αποτελεσματικότητα και συνεπώς,

Δ) όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη την συνεισφορά εκάστου στις αποφάσεις

του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2023, διαθέτουν επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων και

εμπειρίας στον τομέα δράσης της Εταιρείας, ήτοι τον χρηματοπιστωτικό τομέα,

Ε) καθένα από τα πρόσωπα που διετέλεσαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση του

2023, μεταξύ άλλων, διαθέτει τα αναγκαία εχέγγυα ήθους, αξιοπιστίας και καλής φήμης στην αγορά, δεν

δημιουργεί με τις δραστηριότητές του καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και δεν έχει

καταδικαστεί ούτε έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για παραβάσεις και αδικήματα που συνδέονται

με την ιδιότητά του ως μέλος του Δ.Σ. ή με μη συμμόρφωση με διατάξεις της νομοθεσίας της Επιτροπής

Κεφαλαιαγοράς ή εν γένει με απάτη ή οικονομικά εγκλήματα. Επιπλέον, όλα τα μέλη του Δ.Σ. κατά την

χρήση του 2023 διαθέτουν ανεξαρτησία κρίσης, πληρούν τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας και

διαθέτουν επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους

ΣΤ) από την υφιστάμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καλύπτεται η ελάχιστη εκπροσώπηση ανά

φύλο βάσει του άρθρου 3 παρ. 1 β) του Ν. 4706/2020 και επιτυγχάνεται πολυμορφία.

Tα ως άνω συμπεράσματα υποβλήθηκαν με την μορφή εισήγησης στη συνεδρίαση του Διοικητικού

Συμβουλίου που συγκλήθηκε την 29.02.2024 με θέμα ημερήσιας διάταξης, μεταξύ άλλων, την ετήσια

αξιολόγησή της καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά την εν λόγω συνεδρίαση, το Διοικητικό

Συμβούλιο απεφάνθη ομόφωνα ότι πληρούνται τα κριτήρια της ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας

όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Συμπερασματικά, από την ως άνω διενεργηθείσα αξιολόγηση προέκυψε ότι τα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου, τόσο λειτουργώντας ως σώμα όσο και υπό την ιδιότητά τους ως μέλη των εκάστοτε

Επιτροπών της Εταιρείας, είναι σε θέση να λαμβάνουν κατάλληλες αποφάσεις συνεκτιμώντας τη

στρατηγική και την αγορά του χρηματοπιστωτικού τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία,

καλύπτουν ως σύνολο τους τομείς γνώσεων που απαιτούνται για την προαναφερθείσα δραστηριότητα της

Εταιρείας, διαθέτουν συλλογικά τις απαραίτητες δεξιότητες για να παρουσιάζουν τις απόψεις τους και

αφιερώνουν επαρκή χρόνο για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Από την υφιστάμενη σύνθεση του

Διοικητικού Συμβουλίου καλύπτεται η ελάχιστη εκπροσώπηση ανά φύλο και επιτυγχάνεται πολυμορφία.

Τέλος, κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας που

προβλέπονται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, έχει πλήρη επίγνωση των καθηκόντων του

και ανταπεξέρχεται επαρκώς σε αυτά.

6.5. Αξιολόγηση της ανεξαρτησίας των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου και των τρίτων-μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μελών της Επιτροπής Ελέγχου

της Εταιρείας

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 6 του Ν. 4706/2020, τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

καθώς και τα τρίτα πρόσωπα-μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απαρτίζουν την Ανεξάρτητη

Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας θεωρούνται ανεξάρτητα εφόσον, κατά τον ορισμό ή την εκλογή τους και

κατά τη διάρκεια της θητείας τους, πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 του

Ν. 4706/2020. Επισημαίνεται, δε, ότι η πλήρωση των προϋποθέσεων για τον χαρακτηρισμό μέλους

Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου ως ανεξάρτητου, επανεξετάζεται από το

Διοικητικό Συμβούλιο σε ετήσια τουλάχιστον βάση ανά οικονομικό έτος και πάντως πριν από τη

δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης, στην οποία και συμπεριλαμβάνεται σχετική διαπίστωση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο της ετήσιας επανεξέτασης πλήρωσης των προϋποθέσεων

ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, κατά την συνεδρίασή του 29.02.2024, αξιολόγησε, με τη

συνδρομή της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις που

προσκόμισαν τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και τα τρίτα πρόσωπα-μη μέλη του Δ.Σ. που

διετέλεσαν μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σε συνδυασμό με λοιπά στοιχεία και πληροφορίες λ.χ. αρχεία

λογιστηρίου, μετοχολόγιο της Εταιρείας, αναζήτηση δεδομένων και δημόσια διαθέσιμων πληροφοριών

κ.ο.κ.. που έχει στη διάθεσή της η Εταιρεία. Σε συνέχεια της εν λόγω αξιολόγησης, το Διοικητικό Συμβούλιο

διαπίστωσε ομόφωνα ότι :

Α) οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 συνέτρεχαν κατά την χρήση του 2023

και εξακολουθούν να συντρέχουν έως σήμερα αφενός στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ ήτοι

στις κ.κ. Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου και Ελένη Λινάρδου, και αφετέρου στο τρίτο πρόσωπο-μη μέλος του

Δ.Σ. κ. Ελένη Κυριαζή που εκλέχθηκε νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, δυνάμει της από 03.02.2023

απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε συνδυασμό με την από 17.05.2023 απόφαση της

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Β) οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 συνέτρεχαν κατά την χρήση του 2023

στο τρίτο πρόσωπο-μη μέλος του Δ.Σ. κ. Νικόλαο Τζανέτο, ο οποίος διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής

Ελέγχου κατά το χρονικό διάστημα από 24.06.2021 έως και 31.01.2023

Γ) οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 συνέτρεχαν κατά την χρήση του 2023

στον κο Αλέξιο Σουλτογιάννη, ο οποίος διετέλεσε κατά την χρήση του 2023 ανεξάρτητο μη εκτελεστικό

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Σημειώνεται ότι κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων την 6η.2.2024 με

θέμα την ετήσια αξιολόγηση ανεξαρτησίας διαπιστώθηκε ότι την 31η.12.2023 συμπληρώθηκαν εννέα (9)