Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας Alpha Trust-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., στις 20/2/2009 και ώρα 09:30 στα γραφεία της Εταιρίας (Τατοΐου 21, Κηφισιά), στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 163 μέτοχοι κατέχοντες 20.991.115 μετοχές, σχηματίζοντας δηλαδή απαρτία με ποσοστό 74,42% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν είναι:
1. Έγκριση διανεμηθέντος μερίσματος από κέρδη παλαιοτέρων χρήσεων.
2. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.08-31.12.08 και των Ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσης 01.01.08-31.12.08.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ιδιοτήτων των μελών του.
6. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου άρθρου 37 Ν. 3693/2008.
7. Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου – Έγκριση αμοιβών προηγούμενης χρήσης.
8. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια εταιριών οι οποίες επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
9. Έγκριση συμβάσεων ανάθεσης δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920 και του άρθρου 32 του Ν. 3371/2005. 10. α. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση, αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, υπεραξίας από συγχώνευση, αποθεματικού από μετατροπή σε ευρώ και κέρδους από πώληση ιδίων μετοχών, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,03 ευρώ και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. β. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου, με απόσβεση ζημιών από το λογαριασμό Αποτελέσματα εις νέο, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,43 ευρώ και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. γ. Περαιτέρω μείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 0,12 ευρώ ανά μετοχή, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. 11. Διάφορες ανακοινώσεις. Επί του πρώτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα με μετοχές 20.991.115 (ποσοστό 74,42%) το διανεμηθέν μέρισμα από κέρδη παλαιοτέρων χρήσεων, ποσού 0,08 ευρώ ανά μετοχή, που είχε εγκριθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 6ης Αυγούστου 2008.
Επί του δεύτερου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα με μετοχές 20.991.115 (ποσοστό 74,42%) τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01.01.08-31.12.08 και συγκεκριμένα τα Στοιχεία του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης, την Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης και τις Ταμειακές Ροές, τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης, την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή. Επί του τρίτου θέματος, η Γενική Συνέλευση απάλλαξε με μετοχές 13.174.414 (ποσοστό 46,71%) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ομόφωνα με μετοχές 20.991.115 (ποσοστό 74,42%) τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.08-31.12.08. Επί του τέταρτου θέματος, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα με μετοχές 20.991.115 (ποσοστό 74,42%) έναν Τακτικό και έναν Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή για τη χρήση 2009 και συγκεκριμένα, την κα Πηνελόπη Παλαβίδου, ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και τον κ. Παπακανδεράκη Σταύρο, ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή, αμφότεροι της εταιρίας ΣΟΛ α.ε.ο.ε. και καθόρισε την αμοιβή τους. Επί του πέμπτου θέματος, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα με μετοχές 20.991.115 (ποσοστό 74,42%) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ορίζοντας και τα ανεξάρτητα μέλη σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως εξής: Νικόλαο Κυριαζή, Μιχαήλ Χατζηδάκη, Κωνσταντίνο Τζινιέρη, Αναστασία Δημητρακοπούλου, Νικόλαο Καραγεωργίου ανεξάρτητο μέλος, Σωτήριο Χρυσάφη ανεξάρτητο μέλος και Alexander Zagoreos ανεξάρτητο μέλος. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τριετής και θα λήξει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του έτους 2012. Επί του έκτου θέματος, η Γενική Συνέλευση όρισε ομόφωνα με μετοχές 20.991.115 (ποσοστό 74,42%) Επιτροπή Ελέγχου αποτελούμενη από τους Αναστασία Δημητρακοπούλου μη εκτελεστικό μέλος, Σωτήριο Χρυσάφη ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Νικόλαο Καραγεωργίου ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, πτυχιούχο Οικονομικού Πανεπιστημίου και με πολυετή επιχειρηματική δραστηριότητα με καθήκοντα Διευθύνοντα Συμβούλου ώστε διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις. Επί του έβδομου θέματος, η Γενική Συνέλευση καθόρισε ομόφωνα με μετοχές 20.991.115 (ποσοστό 74,42%) τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση και ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2008. Επί του όγδοου θέματος, η Γενική Συνέλευση χορήγησε ομόφωνα με μετοχές 20.991.115 (ποσοστό 74,42%) άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας καθώς επίσης στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, προκειμένου αυτοί να πραγματοποιούν, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις οι οποίες υπάγονται σε οποιονδήποτε από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, καθώς και στα Διοικητικά Συμβούλια αλλά και στη διεύθυνση, άλλων εταιριών οι οποίες επιδιώκουν ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς με αυτόν της Εταιρίας. Επί του ένατου θέματος, η Γενική Συνέλευση ανανέωσε ομόφωνα με μετοχές 20.991.115 (ποσοστό 74,42%), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920 και του άρθρου 32 του Ν. 3371/2005, τις συμβάσεις ανάθεσης δραστηριοτήτων, τις οποίες έχει συνάψει η Εταιρία με την Alpha Trust Α.Ε.Π.Ε.Υ., η οποία είναι και ιδρυτικό μέλος της Εταιρίας και συγκεκριμένα: α) Ανανέωσε τη Σύμβαση Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου, η οποία είχε εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 6/3/2008 και β) Ανανέωσε τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, η οποία είχε εγκριθεί επίσης κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 6/3/2008. Η διάρκεια των δύο συμβάσεων ορίστηκε ετήσια και θα ανανεωθεί με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του επόμενου έτους. Επί του δέκατου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα με μετοχές 20.991.115 (ποσοστό 74,42%): α) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των ευρώ 846.140,70, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού ευρώ 440.707,04, από υπεραξία συγχώνευσης ευρώ 1.146,56, από μετατροπή σε ευρώ ποσού ευρώ 20.376,01 και κερδών από πώληση ιδίων μετοχών ευρώ 383.911,09 με ανάλογη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 69.665.584,30 ευρώ διαιρούμενο σε 28.204.690 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,47 ευρώ η κάθε μία. β) Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των ευρώ 12.128.016,70 με συμψηφισμό ίσου ποσού ζημιών από το λογαριασμό Αποτελέσματα εις νέο και ανάλογη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ευρώ 57.537.567,60 διαιρούμενο σε 28.204.690 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,04 ευρώ η κάθε μία. γ) Την περαιτέρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των ευρώ 3.384.562,80 με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 0,12 ευρώ ανά μετοχή, με ανάλογη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ 54.153.004,80 διαιρούμενο σε 28.204.690 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,92 ευρώ η κάθε μία. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης αυτής. δ) Την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού, σύμφωνα με τα α), β), γ), ανωτέρω. Επί του ενδέκατου θέματος, οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την εν εξελίξει αγορά ιδίων μετοχών, που πραγματοποιείται με βάση την από 12/10/2007 σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.