Αποφάσεις Γ. Σ. Έκτακτη – 2019

Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., στις 18.10.2019 και ώρα 09:30 στα γραφεία της Εταιρίας (Τατοΐου 21, Κηφισιά), στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 52 μέτοχοι κατέχοντες 230.072 μετοχές, σχηματίζοντας δηλαδή απαρτία με ποσοστό 57,45% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν είναι:

1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα δύο ευρώ (€ 300.852,00), με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, η οποία θα κατέλθει από € 15,25 σε € 14,50 η κάθε μία, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ποσού € 0,75 ανά μετοχή και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
2. Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής Ελέγχου και Ορισμός Προέδρου αυτής.
3. Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις.

Επί του πρώτου θέματος, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία, ενέκρινε (ομόφωνα με ψήφους 230.072 ή ποσοστό 57,45% του μετοχικού κεφαλαίου) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 300.852,00 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, η οποία θα κατέλθει από € 15,25 σε € 14,50 η κάθε μία, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ποσού € 0,75 ανά μετοχή.

Η Γενική Συνέλευση περαιτέρω αποφάσισε και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις αναγκαίες για την εκτέλεση και ολοκλήρωση της άνω απόφασης, ενέργειες συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, της τακτοποίησης τυχόν κλασματικών υπολοίπων, τη σύνταξη οριστικού πίνακα δικαιούχων επιστροφής καθώς και την επιστροφή του ποσού που αναλογεί σε ίδιες μετοχές κατά τα ανωτέρω, τις προβλεπόμενες δημοσιεύσεις κτλ.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση, έκανε ομόφωνα (με ψήφους 230.072 ή ποσοστό 57,45% του μετοχικού κεφαλαίου) αποδεκτή την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις.

Επί του δευτέρου θέματος, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία ενέκρινε (ομόφωνα με ψήφους 230.072 ή ποσοστό 57,45% του μετοχικού κεφαλαίου) την αντικατάσταση του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου η οποία είχε ορισθεί με την από 02.04.2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κ. Alexander Zagoreos, από τον κ. Θεόδωρο Παπαηλιού ο οποίος δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και πληροί τις προυποθέσεις περί ανεξαρτησίας του άρθρου 4 παρ.1 ν.3016/2002.
Μετά τη μεταβολή αυτή, η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι τριμελής και θα αποτελείται από δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μη μέλος του. Τα δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μη εκτελεστικά. Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητα μέλη καθώς πληρούν τις προυποθέσεις του άρθρου 4 παρ.1 ν.3016/2002 καθώς σήμερα: (α) δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και (β) δεν έχουν σχέση εξάρτησης, όπως αυτή ορίζεται στην διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3016/2002, με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα.

Έτσι, η Επιτροπή Ελέγχου θα αποτελείται από τους κ.κ.:

Νικόλαο Κυριαζή, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
Anastasios Adam, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και
Θεόδωρο Παπαηλιού, ανεξάρτητο και μη μέλος του Δ.Σ.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (με ψήφους 230.072 ή ποσοστό 57,45% του μετοχικού κεφαλαίου) το διορισμό του κου Θεοδώρου Παπαηλιού ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου καθώς έχει την επαγγελματική ιδιότητα του Οικονομολόγου, είναι τέως Ορκωτός Ελεγκτής και διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.
Η ως άνω Επιτροπή Ελέγχου, θα έχει θητεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας που θα συγκληθεί εντός του έτους 2021.

Κηφισιά, 18 Νοεμβρίου 2019